PANews, 10 червня: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. та інші банки, залучені в найбільший у Сінгапурі скандал з відмиванням грошей, посилюють перевірку великих клієнтів і потенційних клієнтів, щоб уникнути впливу незаконних фінансових потоків, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з вплив. Приватні банкіри в кількох установах також проходять додаткову підготовку, щоб допомогти їм виявити тактику, яку використовують злочинці, щоб приховати своє минуле та джерела коштів, повідомили люди, знайомі з цим питанням.

Згідно з попередніми новинами, у найбільшій у Сінгапурі справі про відмивання грошей, яка стосується 3 мільярдів сінгапурських доларів, один із обвинувачених, Чжан Жуйцзін, визнав себе винним і був засуджений до 15 місяців у цій справі. Сума відмивання грошей Чжан Жуйцзіня становить близько 36 мільйонів юанів. Він є найбільш засудженим і має найдовший термін. Чжан Жуйцзінь і дев'ять інших співобвинувачених були заарештовані в серпні минулого року, і наразі п'ятьох людей засуджено. Серед них Су Баолінь був засуджений до 14 місяців ув'язнення, Су Веньцян і Ван Баосен були засуджені до 13 місяців кожен, а Су Хайцзінь був засуджений до 14 місяців.