Odaily Planet Daily повідомила, що Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. та інші банки, залучені до найбільшого в Сінгапурі скандалу з відмиванням грошей, посилюють перевірку своїх заможних клієнтів і потенційних клієнтів, щоб уникнути незаконних фінансових надходжень. Приватні банкіри в кількох установах також проходять додаткову підготовку, щоб допомогти їм виявити хитрощі, які використовують злочинці, щоб приховати своє минуле та джерела коштів. Ці кроки є добровільними та вказують на те, що агентства намагаються закрити діри у своїй здатності перевіряти клієнтів. Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) нещодавно завершило виїзні перевірки низки банків, причетних до справи. Очікується, що банки, які найбільше ведуть бізнес зі злочинцями - через депозитні рахунки, позики та інші фінансові послуги - після завершення перевірки будуть накладені штрафи та інші покарання від фінансових регуляторів, повідомили деякі люди, знайомі з цим питанням. У відповідь на запитання Bloomberg News представник HKMA сказав, що HKMA оцінить, чи запровадили фінансові установи адекватні та відповідні засоби контролю за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, і вживе заходів, якщо вимоги не будуть виконані, як це було у випадку у минулому Знову ж таки, нормативна робота триває. Після того, як у серпні 2023 року стало відомо про справу про відмивання грошей, уряд Сінгапуру створив міжміністерський комітет для перегляду свого режиму боротьби з відмиванням грошей і посилення захисту таких галузей, як фінансові установи, агентства нерухомості та торговці дорогоцінними металами. (The Edge Malaysia) У серпні минулого року повідомлялося, що Сінгапур розкрив найбільшу справу про відмивання грошей за останні роки, і 10 осіб, включаючи Су Баоліня, засновника Xinbao Investment, були заарештовані. 10 іноземців, заарештованих у цій справі, підозрювали у підробці документів, відмиванні грошей та інших злочинах. Загальна вартість задіяного майна становила близько 1 мільярда сінгапурських доларів. Спочатку було встановлено, що всі 10 осіб були вихідцями з провінції Фуцзянь.