Чому KYC такий важливий? 🤔
Знай свого клієнта (KYC) — це передбачена законом процедура збору ідентифікаційних даних і контактної інформації від існуючих і потенційних клієнтів. Його головна мета — запобігати шахрайству, відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншій незаконній діяльності, а також забезпечити належну обачність клієнта в рамках заходів із дотримання вимог щодо протидії відмиванню грошей/боротьбі з фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ).
