#binance#нігерія#сша
108 колишніх федеральних прокурорів і агентів США написали лист держсекретарю Ентоні Блінкену з вимогою надати допомогу у звільненні віце-президента з глобальної розвідки та розслідування криптовалютної біржі Binance Тиграна Гамбаряна з-під варти в Нігерії.
На їхню думку, уряд США докладає «недостатніх зусиль» у цьому питанні і наслідки можуть бути «жахливими».
Екс-чиновники нагадали про заслуги Гамбаряна на посаді спеціального агента Податкової служби, який займав понад десять років.
Фахівець очолював кілька великих розслідувань зі сфери кіберзлочинів, включаючи справу корумпованих агентів відомства, обвинувачених в крадіжці криптовалюти даркнет-маркетплейсу Silk Road. Він також вів розслідування, пов'язані з відмиванням грошей на платформі BTC-e і зломом біткоін-біржі Mt. Gox.
За словами авторів листа, топ-менеджера Binance затримано за хибними звинуваченнями, а його посада не передбачає повноважного представництва компанії для участі в судовому розгляді.
Раніше члени Конгресу США також призвали президента Джо Байдена втрутитися в розгляд криптовалютної біржі Binance в Нігерії.
Нагадаємо, нігерійська влада звинувачує Binance Holdings Limited, Гамбаряна та директора біржі в Західній та Східній Африці Надима Анджарваллу в ухиленні від сплати податків. Окремо їм ставлять у відмивання не менше $21,6 млрд і ведення спеціалізованої фінансової діяльності без ліцензії. Компанія та топ-менеджери заперечують свою провину.
Раніше Гамбаряну відмовили у звільненні під заставу, побоюючись, що він може втекти. Анджарвалла наприкінці березня таємно вилетів із Нігерії до Кенії. Проте влада вистежила його там і готує екстрадицію.
Від біржі вимагали надати дані всіх користувачів з Нігерії та історію їх транзакцій. Також платформу зобов'язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов'язання.
Потенційно Binance загрожує штраф у розмірі $10 млрд.
BNB/USDT
Ціна BNB 701.2
701.1
