New York AG Letitia James подала до суду на криптокомпанії NovaTechFx і AWS Mining за звинуваченням у шахрайстві понад 11 000 осіб на понад 1 мільярд доларів у рамках пірамідної схеми.

Генеральний прокурор Нью-Йорка (NYAG) Летиція Джеймс 6 червня подала позов проти двох криптотрейдерських компаній NovaTechFx, її засновників Синтії та Едді Петіон і AWS Mining Pty Ltd. за ймовірну організацію незаконних пірамідних схем, які ошукали понад 11 000 жителів Нью-Йорка та призвели до зі збитками, що перевищують 1 мільярд доларів.

У прес-релізі, опублікованому NYAG, стверджується, що NovaTech і AWS Mining націлювалися на спільноти іммігрантів, зокрема гаїтян з Нью-Йорка, через молитовні групи, соціальні медіа та WhatsApp, надаючи шахрайські обіцянки високого прибутку від інвестицій.

Розслідування, проведене Генеральною прокуратурою, показало, що з 2019 по 2023 рік інвестори вклали понад 1 мільярд доларів у криптовалюту NovaTech, але фактично було продано менше 26 мільйонів доларів.

«Тисячам жителів Нью-Йорка помилково обіцяли краще життя, якщо вони просто довірять NovaTech і AWS Mining свої гроші, але все це була брехня. Ці криптовалютні компанії націлювалися на іммігрантські та релігійні громади, обіцяючи фінансову свободу, але натомість викрадали їхні гроші та виснажували їхні заощадження».

Летиція Джеймс

Вам також може сподобатися: NYAG каже, що Ethereum є безпекою в позові KuCoin

У скарзі йдеться про те, що AWS Mining, нібито шахрайська схема, стверджувала, що генерує високі прибутки від майнінгу криптовалют, але не змогла забезпечити обіцяний прибуток, розвалившись у 2019 році. Пізніше Petions заснували NovaTech, яка також нібито залучила нових інвесторів з обіцянками високих повертається.

Незважаючи на рекламу NovaTech як зареєстрованого брокера хедж-фонду, який має ліцензію на торгівлю криптовалютою в США, у позові стверджується, що компанія спотворила свою діяльність, оскільки щотижневі прибутки «були створені, а виплати надходили з грошей інших інвесторів». У травні 2023 року NovaTech зазнав краху, і десятки тисяч інвесторів не змогли вивести свої криптокошти, йдеться у скарзі.

Звинувачуючи Петіції в порушенні Закону Мартіна, Джеймс прагне заборонити AWS Mining, NovaTech та їхнім засновникам вести бізнес у Нью-Йорку, а також забезпечити відшкодування збитків.

Докладніше: NYAG подав до суду на CoinEx за те, що він не зареєструвався в штаті