• Керівника Binance Тиграна Гамбаряна та його колегу заарештували в лютому 2024 року.

  • Уряд Нігерії звинувачує їх у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

Протягом останніх кількох місяців Нігерія та США сперечалися щодо арешту керівника Binance та громадянина США Тиграна Гамбаряна. Ця боротьба, яка триває щодо судового переслідування Гамбаряна, привернула увагу ринку. Мохаммед Ідріс, міністр інформації, зробив заяву в середу, захищаючи позицію Нігерії у цій справі. Він заявив, що судове переслідування відбувається згідно з правилами та процедурами країни. 

Крім того, міністр зазначив, що Binance матиме можливість захистити свою справу 20 червня. Тигран Гамбарян зараз утримується у в'язниці суворого режиму в Ахуджа, Нігерія, виправному центрі Kuje. Гамбарян і його колега були заарештовані за звинуваченням в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. 

Історія судового переслідування керівника Binance

Виконавчий директор Binance Тигран Гамбарян (громадянин США) і його колега Надім Анджарвалла в лютому 2024 року. Звинувачення, висунуті проти них, були двома позовами: від Федеральної податкової служби та Комісії з економічних і фінансових злочинів. 

Зокрема, податкова служба висунула їм звинувачення в ухиленні від сплати податків, а Комісія з боротьби зі злочинами подала позов про відмивання грошей. Крім того, колега Гамбаряна Надім Анджарвалла уникнув опіки та втік до Кенії за підробленим паспортом у березні 2024 року. Анджарвалла є членом Kenya Blockchain Association. 

Після цього 4 червня шістнадцять американських політиків написали листа президенту Джо Байдену із закликом вжити заходів. Вони просили президента та уповноваженого президента з питань захоплення заручників забезпечити негайні дії та побоюються за життя Гамбаряна. 

Крім того, вони заявили, що нігерійський уряд тримає керівника Binance в заручниках за «безпідставні злочини». Недавня заява міністра інформації Нігерії стала відповіддю на звинувачення американських політиків. 

Міністр заявив, що уряд розглядає Гамбаряна за судовими процедурами на кожному етапі. Крім того, він заявив, що у прокуратури є достатньо доказів проти біржі та Тиграна Гамбаряна. Однак Binance відкинула звинувачення, заявивши, що Гамбарян не мав повноважень приймати рішення. 

Тим часом нещодавно колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао був засуджений до чотирьох місяців в'язниці в окружному суді США в Сіетлі. 

Основні новини про криптовалюти сьогодні: 

Спотові біткойн ETF свідчать про значні надходження, Fidelity бере лідерство