• Турецька влада розірвала криптовалютну схему Понці на 1 мільярд доларів.

  • ФБР повідомляє про зростання збитків від шахрайства з криптовалютою на 53% у 2023 році до 3,94 мільярда доларів.

  • Туреччина планує ввести податок на операції з акціями та криптоактивами, щоб підвищити фіскальну дисципліну.

Турецькі правоохоронні органи успішно ліквідували злочинну організацію, звинувачену в управлінні незаконною схемою Понці з криптовалютою. Повідомляється, що банда переконала нічого не підозрюючих громадян інвестувати загальний мільярд доларів, обіцяючи високі прибутки.

Під час скоординованих репресій турецька влада заарештувала 127 осіб, пов’язаних із фальшивою схемою криптоінвестицій, і вилучила 238 активів на суму понад 31 мільйон доларів.

Минулого місяця поліція Пекіна розкрила справу про організовану криптопіраміду. Скаржник, Се, за іронією долі, виявився головним підозрюваним. У пошуках швидкої фінансової вигоди Се інвестував у криптовалюту через організацію під назвою «Hua». Зрештою він завербував понад 300 осіб на дев’яти рівнях і став головною фігурою схеми.

За даними ФБР, у 2023 році збитки від шахрайства з криптовалютою зросли на 53% і склали 3,94 мільярда доларів. Звіт ФБР про злочини в Інтернеті за 2023 рік вказує на ширше зростання інвестиційного шахрайства, яке досягло 4,57 мільярда доларів. Шахрайство з криптовалютою становить значну частину цієї загальної кількості. У звіті говориться:

«Шахраї все частіше використовують депозитарні рахунки, які зберігаються у фінансових установах, для бірж криптовалют або сторонніх платіжних процесорів, або за допомогою цільових осіб надсилають кошти безпосередньо на ці платформи, де кошти швидко розподіляються»,

Крім того, Reuters повідомило, що Туреччина має намір запровадити податок на операції з торгівлі акціями та криптовалютними активами.

«Цей крок є частиною посилення заходів, які просуває міністр фінансів Мехмет Сімшек, щоб підвищити фіскальну дисципліну та цінову стабільність після багатьох років потрясінь, які підігрівають стрімку інфляцію», — зазначає Reuters.

Сімсек нещодавно заявив про намір уряду запровадити мінімальний корпоративний податок, щоб забезпечити більш справедливу систему оподаткування. Тим часом правляча партія президента Таїпа Ердогана подала законопроект, який пропонує вимоги щодо ліцензування та реєстрації для постачальників послуг із використанням криптовалют. Цей крок підкреслює відданість Туреччини регулюванню криптосектору замість зростаючого занепокоєння щодо захисту інвесторів і фінансової стабільності.

Публікація Турецька влада демонтує Crypto Ponzi Scheme вартістю 1 мільярд доларів вперше з’явилася на Coin Edition.