Білла Гуана, фінансового директора ультраправої міжнародної медіакомпанії The Epoch Times, звинувачують в участі в багатомільйонній схемі відмивання криптовалюти.

Федеральна прокуратура США 3 червня розкрила обвинувальний висновок, звинувачуючи Вейдона «Білла» Гуаня, фінансового директора The Epoch Times, в участі в транснаціональній схемі відмивання незаконних коштів на суму 67 мільйонів доларів за допомогою криптовалюти.

У прес-релізі федеральна прокуратура повідомляє, що Гуань, який був заарештований у понеділок, вступив у змову з іншими для участі в транснаціональній схемі з відмивання 67 мільйонів доларів США, отриманих незаконним шляхом, на банківські рахунки на ім’я медіакомпанії та пов’язаних з нею організацій.

У схемі була задіяна група під назвою «команда «Заробляй гроші в Інтернеті» (MMO), яка під керівництвом Гуана нібито використовувала криптовалюту для відмивання злочинних доходів. До них належали кошти, отримані від шахрайських заявок на страхування на випадок безробіття, які часто купувалися за значно зниженими ставками на певній криптоплатформі.

«Доходи, отримані злочинним шляхом, як правило, купувалися учасниками схеми, включаючи членів команди MMO та інших осіб, які працювали з ними, використовуючи певну криптовалютну платформу, за зниженими ставками приблизно від 70 до 80 центів за долар і в обмін на криптовалюту».

Офіс прокурора США, Південний округ Нью-Йорка

Прокурор США Деміан Вільямс заявив у своїй заяві, що коли банки поставили питання про кошти, Гуан «нібито неодноразово брехав і неправдиво стверджував, що кошти надійшли від законних пожертвувань медіа-компанії».

Вам також може сподобатися: Китай застерігає інвесторів від біткойнів (BTC), незважаючи на тривалу заборону

Міністерство юстиції США зазначає, що приблизно в той самий час, коли почалася схема відмивання грошей, внутрішня фінансова звітність Media Company відображала «збільшення річного доходу порівняно з попереднім роком приблизно на 410% — з приблизно 15 мільйонів доларів США до приблизно 62 мільйонів доларів».

Гуаню пред'явлено звинувачення у змові з метою відмивання грошей, за що йому загрожує 20 років тюремного ув'язнення, і два пункти в банківському шахрайстві, за кожне з яких передбачено покарання до 30 років ув'язнення. Міністерство юстиції уточнило, що звинувачення спрямовані проти дій Гуаня, а не діяльності самої The Epoch Times.

The Epoch Times, заснована в 2000 році, є медіакомпанією, створеною для протидії пропаганді Комуністичної партії Китаю. Медіакомпанія працює в десятках країн і працює понад 20 мовами.

Докладніше: Китай і ОАЕ обіцяють спільні заходи проти злочинів у сфері криптовалют