Poin Utama
Dalam bagian kedua dari seri "Mengelola Risiko", kami membahas cara tim Investigasi kami bekerja sama dengan penegak hukum untuk menangani aktivitas kriminal.
Mulai dari memperkuat keamanan platform hingga menangkap pelaku kejahatan, kami akan membagikan cara berbagai tim kami membantu meningkatkan keamanan di seluruh industri kripto.
Pelajari cara unit Investigasi Binance mengelola risiko dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk melindungi pengguna dan seluruh ruang kripto dari para penjahat.
Tahukah Anda bahwa Binance punya tim Investigasi khusus untuk melindungi pengguna melalui kerja sama yang erat dengan penegak hukum? Ruang lingkup kripto terus berkembang pesat, dan seiring dengan pertumbuhannya yang signifikan, tidak heran muncul pula pelaku kejahatan.
Sebagai penyedia infrastruktur aset digital global terkemuka, Binance sangat mengutamakan keselamatan dan keamanan penggunanya. Tim Investigasi kami berada di garis depan dalam upaya pemberantasan kejahatan ini, dan kami merasa bangga dapat menjelaskan kepada Anda tentang pekerjaan penting yang mereka lakukan.
Memperkenalkan Tim Investigasi Binance
"Misi kami adalah menjaga tingkat keamanan tertinggi bagi pengguna dan komunitas mata uang kripto yang lebih luas." – Jarek Jakubcek, kepala Pelatihan Penegakan Hukum di Binance
Anggota tim Investigasi Binance tersebar di 18 negara dan bekerja keras untuk menjaga keamanan pengguna kami. "75% dari kami adalah mantan penegak hukum, sisanya adalah veteran dari sektor kripto," ujar Jarek Jakubcek, seorang profesional penegak hukum berpengalaman dan juga seorang veteran kripto. "Tim kami menghabiskan setiap waktu untuk menyelidiki dan mencegah kejahatan terkait kripto."
Dengan pengalaman rata-rata empat hingga lima tahun di bidang investigasi blockchain, setiap anggota tim sudah terbiasa menangani berbagai kejahatan yang berkaitan dengan atau difasilitasi oleh kripto. Bersama-sama, tim ini menjadi salah satu tim investigasi terkemuka di industri ini yang memecahkan kasus-kasus kriminal kripto internasional.
Apa yang Dilakukan Tim Investigasi Binance?
"Tugas utama kami adalah menghalangi para pelaku kejahatan untuk mencuri dan menggunakan kripto." – Jarek Jakubcek, kepala Pelatihan Penegakan Hukum di Binance
Penipuan investasi, ransomware, pencucian uang, penipuan phishing, dan hacking. Ini adalah beberapa kejahatan yang ditangani oleh tim Investigasi secara rutin. Untuk tetap waspada terhadap ancaman yang selalu ada ini, tim memanfaatkan keahliannya untuk secara proaktif melindungi pengguna kripto, baik secara internal maupun eksternal.
Tim ini menggunakan tiga strategi utama: membantu permintaan penegak hukum, berbagi informasi intelijen, dan memberikan edukasi mengenai keamanan mata uang kripto.
Merespons permintaan investigasi
Tim Investigasi Binance menerima permintaan dari lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Hingga saat ini, unit khusus kami telah menangani lebih dari 55.000 permintaan tersebut.
Misalnya, Binance berkolaborasi dengan pihak berwenang Amerika Serikat untuk membekukan dana senilai lebih dari $4 juta dolar yang terhubung dengan organisasi kejahatan dunia maya Korea Utara.
Berbagi informasi intelijen
Dunia blockchain adalah ekosistem yang berkembang pesat dan penuh dengan para builder yang bekerja keras untuk menciptakan jaringan dan aplikasi baru. Sayangnya, hal ini tentu saja menarik para pelaku kriminal oportunis yang tergoda untuk mengeksploitasi setiap celah dalam ruang pengembangan dan mencuri dana. Untuk memperkuat pertahanan bersama, kami menjaga komunitas yang secara aktif berbagi pengetahuan dan informasi di seluruh jaringan.
Tim Investigasi Binance berkolaborasi dengan perusahaan analitik blockchain, seperti Chainalysis, Elliptic, dan TRMLabs untuk memantau risiko dalam industri kripto. Dengan menggunakan alat canggih dan algoritma pembelajaran mesin dari pakar forensik blockchain, kami dapat memperoleh wawasan bernilai tentang aktivitas para pelaku kejahatan. Alat ini memungkinkan pendeteksian, pelacakan, dan pencegatan transaksi yang mencurigakan dan anomali jika diperlukan.
Setelah menerima informasi intelijen, tim Investigasi mengkaji data internal dan eksternal yang tersedia. Dalam beberapa kasus, mereka akan secara proaktif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum. Tim ini dapat menyarankan tindakan ke tim internal lain untuk memperkuat pertahanan Binance. Jika ditemukan kerentanan terkait kartu kredit curian untuk operasi pencucian uang, tim investigas dapat menyarankan untuk memperketat protokol AML Binance. Jika pelaku kejahatan menggunakan akun palsu, tim dapat mengusulkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan keamanan platform, termasuk prosedur KYC.
Pelatihan penegak hukum
Ketika para pelaku kejahatan mengembangkan pendekatan baru agar tidak terdeteksi, metode investigasi tradisional mungkin tidak cukup. Memberikan penegakan hukum dengan pemahaman blockchain dapat menghasilkan penyelesaian kejahatan yang lebih efisien. Misalnya, bukti fisik seperti catatan kertas dan hardware wallet dapat diidentifikasi dan diambil dari tempat kejadian perkara oleh petugas yang mengetahui cara penyimpanan kripto.
Manfaat yang diberikan oleh pengetahuan kripto tidak diragukan lagi. Memberikan edukasi kepada penegak hukum merupakan bagian dari upaya Binance untuk berkontribusi secara luas dalam memerangi kejahatan dunia maya dan penyalahgunaan aset digital.
Pada bulan September tahun lalu, Binance meluncurkan Program Pelatihan Penegakan Hukum Global yang dirancang untuk membantu penegak hukum mendeteksi kejahatan keuangan dan siber serta membantu penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang mengeksploitasi aset digital. Kami menjalankan komitmen tersebut dengan serius dan telah menyelenggarakan lebih dari 70 pelatihan dan lokakarya secara langsung dan online untuk LEA di lebih dari 20 negara sepanjang tahun ini.
Pada bulan Februari tahun ini, Binance menandatangani Memorandum Edukasi Keamanan Siber untuk Petugas Penegak Hukum di Kazakhstan. Berdasarkan perjanjian ini, kami akan mengembangkan program edukasi untuk Akademi Penegakan Hukum di bawah Kejaksaan Agung Republik Kazakhstan, yakni sebuah hub regional untuk melawan ancaman kriminal di wilayah Asia Tengah.
Bersatu untuk Memerangi Kejahatan
"90% dari pekerjaan kami bersifat kolaboratif." – Jarek Jakubcek, kepala Pelatihan Penegakan Hukum di Binance
Kejahatan dunia maya dan penipuan tidak mengenal batas. Dengan dibentuknya tim Investigasi Binance, kami dapat meningkatkan kemampuan pemberantasan kejahatan di berbagai yurisdiksi dan memastikan respon global terkoordinasi terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan terkait aset digital.
Dengan berbagai kasus mulai dari peretasan kripto hingga kejahatan yang lebih " konvensional " yang melibatkan mata uang kripto, upaya kolektif kami tidak hanya membantu melindungi pengguna kripto, tetapi juga para korban dari kejahatan tersebut.
Tim Investigasi bekerja sama dengan penegak hukum yang secara khusus menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pendanaan terorisme dan kejahatan terkait obat-obatan terlarang. Pada tahun lalu, Binance dan Badan Narkotika Amerika Serikat menyita lebih dari $1,5 juta mata uang kripto yang dihasilkan dari perdagangan obat-obatan terlarang.
Kami juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum (LEA) untuk memberikan tips dan praktik terbaik secara efektif dalam memerangi dan mencegah kejahatan mata uang kripto kepada pengguna mata uang kripto. Contohnya, pada awal tahun ini, kami memelopori kampanye melawan scam global di Hong Kong yang bekerja sama dengan Kepolisian Hong Kong. Setelah sukses dilaksanakan, kami saat ini sedang mendiskusikan aktivitas serupa dengan LEA di negara lain.
"Jika Anda bertanya kepada mayoritas lembaga penegak hukum tentang pengalaman mereka bekerja sama dengan Binance, mereka akan memberikan tanggapan positif, karena terus terang saja, Binance mencurahkan begitu banyak sumber daya dan perhatian untuk mendeteksi para pengguna yang melakukan tindak kriminal di platform ini," ujar Jarek.
Saat ditanya alasan Binance membantu permintaan investigasi eksternal dan melatih penegak hukum, Jarek menjawab, "Kami adalah pemimpin dalam industri ini, dan itu merupakan tugas kami."
Adanya kolaborasi juga menghasilkan waktu respons yang lebih cepat, peningkatan transparansi, dan pertahanan yang lebih kuat terhadap aktivitas kejahatan. Jika ada sebuah front persatuan melawan pelaku kejahatan, semua orang dalam ekosistem blockchain akan menjadi lebih baik.
Tempat yang Lebih Aman Bagi Semua Orang
"Kami akan terus membantu memberikan keahlian kami jika diperlukan." – Jarek Jakubcek, kepala Pelatihan Penegakan Hukum di Binance
Binance memahami besarnya tanggung jawab untuk melindungi ekosistem kripto dan penggunanya. Menjaga satuan tugas investigasi yang berdedikasi, lengkap dengan keahlian teknologi canggih dan pengalaman penegakan hukum, merupakan komponen utama dari upaya kami untuk memastikan bahwa ruang Web3 aman bagi semua orang.
Mulai dari membantu penegak hukum hingga memperingatkan penyedia layanan dan memperkuat pengendalian keamanan internal, setiap langkah membantu membangun masa depan dunia digital yang lebih aman bagi kita semua. Pantau terus untuk mengetahui cara Binance mengelola risiko dalam seri berikutnya.