Згідно з повідомленнями, засновник біржі Binance Чанпен Чжао (CZ) потрапив до федеральної в'язниці в Каліфорнії, США.

У листопаді минулого року Чанпен Чжао досяг мирової угоди з урядом США, завершивши багаторічні розслідування Binance. В якості однієї з умов угоди Чанпен Чжао пішов у відставку з посади генерального директора Binance. Хоча він більше не керує безпосередньо компанією, він все ще володіє приблизно 90% акцій і все ще є фактичним контролером Binance.

Чанпена Чжао звинуватили в тому, що він не запровадив ефективну програму боротьби з відмиванням грошей, як того вимагає Закон про банківську таємницю, а також у тому, що він дозволив Binance обробляти транзакції, пов’язані з доходами від незаконної діяльності. Уряд США вимагає від Binance сплатити 4,3 мільярда доларів штрафу та конфіскації, а Чанпен Чжао особисто погодився сплатити штраф у 50 мільйонів доларів.

У квітні цього року Чжао Чанпена засудили до чотирьох місяців ув'язнення після того, як він визнав себе винним у відмиванні грошей. Вирок був набагато меншим за три роки, про які вимагала федеральна прокуратура. Перед винесенням вироку Чанпен Чжао сказав судді, що він винен у тому, що не зміг реалізувати належний план боротьби з відмиванням грошей, і що він глибоко про це шкодує.

Нарешті, останні новини від CNBC сьогодні вранці: Чанпен Чжао потрапив у федеральну в'язницю з меншим рівнем безпеки в Каліфорнії, і його юридична фірма (Latham & Watkins) також підтвердила цю новину. Іншими словами, очікується, що CZ вийде з в'язниці в жовтні цього року і знову приєднається до індустрії криптовалют. Цей інцидент відображає проблеми, з якими стикається індустрія щодо регуляторних питань, таких як боротьба з відмиванням грошей, а також показує, що уряди та підприємства можуть досягти взаємовигідних результатів шляхом координації та співпраці.

Крім того, засновник і колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід також відбуває покарання у федеральній в'язниці США. У листопаді Бенкмана-Фріда визнали винним за семи пунктами звинувачення, а в березні засудили до 25 років ув’язнення за змову щодо шахрайства з цінними паперами, яка призвела до банкрутства його криптовалютної біржі та пов’язаного з нею хедж-фонду Alameda Research.

Під час винесення вироку у федеральному суді Манхеттена Бенкмен-Фрід також зобов’язали сплатити 11 мільярдів доларів у вигляді конфіскованих податків. На відміну від Чжао, Бенкман-Фрід не досяг угоди з адміністрацією. Натомість інші його керівники співпрацювали з прокуратурою, а Керолайн Еллісон, колишня генеральний директор Alameda та колишня дівчина Бенкмана-Фріда, була державним адвокатом під час його кримінального процесу.

Тож чому суддя призначив Чжао Чанпену більш м’який вирок? Спочатку прокурор просив 36 місяців ув'язнення, але чому суддя призначив йому лише чотири місяці? Згідно з детальним аналізом судових документів, опублікованих у соціальних мережах, вирішальну роль у винесенні вироку відіграли три ключові фактори.

По-перше, підсудний CZ добровільно здався та активно співпрацював зі слідством протягом усього процесу, що свідчить про його повагу до закону та відповідальне ставлення. Відповідач добровільно приїхав з Об’єднаних Арабських Еміратів до Сполучених Штатів для проходження судового процесу, який отримав широку увагу та визнання під час судового розгляду. Разом з тим, сімейне середовище обвинуваченого є стабільним і він має на утриманні неповнолітніх дітей, що також викликало співчуття судді на етапі винесення вироку.

По-друге, Binance, компанія, яку представляє відповідач, погодилася виплатити компенсацію в розмірі до 4,3 мільярда доларів США, що демонструє обізнаність відповідача та його компанії та щирість вчинених дій. Компенсація є не лише вибаченням за злочинну поведінку обвинуваченого, але також відображає гарне ставлення до співпраці відповідача та уряду.

Крім того, 161 рекомендаційний лист на підтримку підсудного надійшов від різних важливих осіб і груп, а зміст включав позитивні оцінки сім’ї, кар’єри та соціальної репутації підсудного, що мало важливий вплив на суддю. Суддя особисто знайшов час, щоб прочитати листи, і був ними глибоко зворушений.

Нарешті, виносячи вирок, суддя також повністю врахував хороше минуле обвинуваченого CZ без судимості в минулому та вважав, що він продемонстрував усвідомлення неправильної поведінки та виправне ставлення, що було ще одним важливим фактором для більш м’якого покарання.

Підводячи підсумок, суд зрештою пом’якшив покарання після зважування різних факторів, таких як провина підсудного, визнання провини, заходи компенсації та соціальна підтримка. Це свідчить про те, що суд не лише звертає увагу на кримінальні факти, виносячи вироки, але також звертає увагу на комплексну оцінку загальної діяльності підсудного та соціальну оцінку.

Через чотири місяці CZ повернеться. Чанпен Чжао був підпорядкований обмеженням на пересування протягом багатьох місяців, перш ніж у березні він вирішив запустити Giggle Academy, яка надає безкоштовні онлайн-курси для учнів від 1 до 12 класів. Чанпен Чжао сказав, що це найвпливовіша річ, яку він міг зробити. для наступного розділу свого життя.

Пізніше Чжао Чанпен також публічно вибачився, заявивши, що він візьме на себе всю відповідальність: тому що я хочу вирішити цю проблему в суді, а потім почати все спочатку. Я хотів виправити свої помилки, перегорнути сторінку та почати наступну главу свого життя.

У листі CZ зазначив, що пізніше він сподівається фінансувати невеликі дослідницькі лабораторії та використовувати технологію блокчейн для надання медичних послуг мільярдам людей у ​​всьому світі. Ми також продовжуватимемо вкладати час та енергію в допомогу молоді та покращення освіти та рівня життя знедоленої молоді.

Ми також з нетерпінням чекаємо, коли CZ офіційно позбудеться туману минулого та почне нову главу в житті за чотири місяці.