У резонансній справі про масштабне шахрайство з криптовалютою жінку британського походження Цзянь Вень було засуджено до шести років і восьми місяців ув’язнення за її роль у відмиванні доходів від біткойнів, отриманих від шахрайства з інвестиціями в 6 мільярдів доларів у Китаї.
42-річна Вень була визнана винною в березні у відмиванні біткойнів від імені свого колишнього боса Яді Чжана, справжнє ім'я якого Чжімін Цянь.
Згідно з нещодавнім звітом, Цянь, як стверджується, обдурив близько 130 000 інвесторів у Китаї, накопичивши колосальні 5 мільярдів доларів шляхом інвестиційного шахрайства.
Хоча Вень не звинувачували у прямій участі в самому шахрайстві, її засудили за відмивання доходів шляхом конвертації біткойнів у готівку та використання коштів для придбання майна, коштовностей та інших предметів розкоші.
У 2018 році поліція Великої Британії вилучила біткойни на суму понад 2,2 мільярда доларів, пов’язані з ймовірним шахрайством під час масштабної операції.
Під час судового розгляду адвокат Вень заявив, що її «обдурив і використав» її бос, стверджуючи, що вона не знала про кримінальне походження BTC, якими вона оперувала.
Однак суддя Саутворкського суду відхилив їх і прямо заявив, що докази свідчать про те, що Вень була повністю усвідомлена, що вона відмивала злочинні доходи.
Суддя також підкреслив складний і навмисний характер операції Веня з відмивання грошей.
З огляду на те, що злочинні організації все частіше використовують криптовалюти для маскування та передачі незаконних активів, влада Великобританії пообіцяла припиняти таку діяльність, а провідний слідчий заявив, що вони «не залишать каменя на камені», щоб зловити злочинців, які використовують криптовалюти в незаконних цілях.
Повідомлення Британсько-китайську жінку засудили до 6 років за відмивання біткойнів у шахрайстві на 6 мільярдів доларів вперше з’явилося на CryptoPotato.