Coinspeaker Pig Butching Victm подає позов на $266 тис. проти шахрая після відстеження коштів на рахунках Binance

Жертва шахрайства, пов’язаного з різанням свиней у криптовалюті, подала позов проти жінки на ім’я Ліза та кількох інших відповідачів. Жертва Джордж Едвард Фіцджеральд II стверджує, що він інвестував близько 180 000 доларів у біткойни (BTC) та інші криптовалюти за допомогою підробленої криптовалюти, яку запровадила Ліза. Позов звинувачує Лізу та її співзмовників у наверненні, змові та неправомірному збагаченні.

Жертва втратила 180 000 доларів за 8 місяців

Згідно зі звітом, Фіцджеральд цікавився інвестиціями в криптовалюту та почав спілкуватися з Лізою онлайн десь у 2022 році. Судові документи, подані до окружного суду США Південного округу Флориди, свідчать, що Ліза стверджувала, що мала успішну стратегію криптовалютної торгівлі. Потім вона переконала Фіцджеральда переказати кошти на біржу «ETX», де вона нібито отримала високий прибуток.

На жаль, Фіцджеральд виявив, що біржа була фальшивим сайтом, спеціально розробленим для обману зацікавлених криптоінвесторів. Відповідно до судових документів, сайт підробляв ринкові дані та торгову діяльність у реальному часі. Однак жодні дії Фіцджеральда чи інших інвесторів фактично не торгували жодними криптовалютами.

Після того, як у період з жовтня 2022 року по травень 2023 року Фіцджеральд вніс 180 000 доларів, він спробував зняти гроші, але не зміг. Натомість інвестор отримав кілька виправдань, чому кошти були недоступні. У якийсь момент відповідачі попросили його надіслати більше грошей, щоб задовольнити невизначені збори, перш ніж отримати доступ до коштів.

Через те, що він не зміг зняти гроші, було проведено судово-медичне розслідування. Це дозволило зробити висновок, що кошти Фіцджеральда були переведені на крипто-гаманці Binance, контрольовані Лізою та її змовниками. У позові зазначено, що зараз вартість інвестицій Фіцджеральда становить 266 000 доларів.

Різка свиней на підйомі

На жаль, кількість шахрайств із зарізанням свиней зростає. Різка свиней — це довгострокове шахрайство з інвестиціями, коли жертва несвідомо робить неодноразові інвестиційні депозити в шахрайську схему, як правило, через цифрові активи.

У вівторок Канадський центр по боротьбі з шахрайством (CAFC) і Канадська організація з регулювання інвестицій (CIRO) опублікували прес-реліз, у якому привернули увагу до збільшення кількості свиней. У релізі уточнюється, що шахраї зазвичай зв’язуються з потенційними жертвами в соціальних мережах на сайтах знайомств, а потім намагаються налагодити стосунки для зміцнення довіри. Потім вони використовують підроблені торгові онлайн-платформи та обіцянки високих і швидких прибутків, щоб забезпечити повторні депозити.

Людям рекомендується зберігати здоровий скептицизм, коли мають справу з невідомими інвестиціями, остерігатися небажаних повідомлень і повідомляти владі про підозри в шахрайстві.

У грудні минулого року прокуратура Центрального округу Каліфорнії висунула звинувачення чотирьом особам у відмиванні кількох мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом у результаті шахрайства з розрізанням свиней. Згідно з обвинуваченням, сторони брали участь щонайменше в 284 угодах на загальну суму понад 80 мільйонів доларів. Влада відстежила принаймні 20 мільйонів доларів цих депозитів безпосередньо на банківських рахунках, пов’язаних із заарештованими.

У нещодавньому звіті говориться, що двох ймовірних шахраїв заарештували за відмивання щонайменше 73 мільйонів доларів через підставні компанії, які використовувалися для схем розрізання свиней. Злочинці використовували кількох співзмовників для відмивання коштів через установи США на банківські рахунки Багамських островів. Потім вони конвертували кошти в USDT.next

Жертва розрізання свині подала позов проти шахрая на 266 тис. доларів після того, як відстежила кошти на рахунках Binance