Як повідомляє Foresight News, учора вперше перед судом постали громадяни Естонії Сергій Потапенко та Іван Туригін, як повідомило Міністерство юстиції США (DOJ). Їх звинувачують у управлінні шахрайським сервісом майнінгу криптовалюти HashFlare з 2015 по 2019 рік. Міністерство юстиції стверджує, що вони обманом змусили сотні тисяч жертв інвестувати понад 550 мільйонів доларів США, а обіцяні акції майнінгу так і не відбулися.
В іншій схемі в травні 2017 року Потапенко і Туригін залучили щонайменше $25 млн, інвестувавши в компанію Polybius. Вони стверджували, що компанія створить банк віртуальної валюти. Незважаючи на обіцянку Полібія розподілити дивіденди зі свого прибутку, банк так і не був створений, і більшість коштів нібито були переведені на рахунки, контрольовані відповідачами.
Крім того, Міністерство юстиції стверджує, що ці двоє відмивали гроші через підставні компанії, фальшиві контракти та рахунки-фактури, які використовувалися для придбання 75 нерухомості, шести розкішних автомобілів, криптовалютних гаманців і тисяч машин для майнінгу. Їм висувають звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з електронною поштою, 16 пунктів обвинувачення в шахрайстві з електронною поштою та змові з метою відмивання грошей, причому кожне звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення.
