Рада з цінних паперів штату Техас офіційно видала наказ про припинення та відмову від Arkbit Capital, посилаючись на участь у шахрайських операціях хмарного майнінгу криптовалюти.
У директиві, очолюваній фінансовим експертом Алексісом Кантрелом, стверджується, що Arkbit Capital разом із пов’язаними з ним компаніями брав участь у тактиці омани. До них входить використання змінених зображень і відео, призначених для залучення інвесторів до їхніх сумнівних інвестиційних схем.
Шахрайські дії та шахрайські дії Arkbit
Arkbit Capital, разом з Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC і ABC Mining, неправдиво стверджували, що керують дата-центрами в Арканзасі для хмарного майнінгу різних криптовалют. Вони заманили інвесторів, пообіцявши щоденні прибутки в розмірі 1,6-2,8% протягом 120 днів для депозитів цифрових активів від 50 до 49 999 доларів США. Щоб підвищити довіру до них, Arkbit зареєструвався як комерційна організація в Державному секретарі Арканзасу, створюючи хибне враження легітимності.
Комісар з цінних паперів Техасу Тревіс Дж. Айлз наголосив на важливості скепсису серед інвесторів, коли їм пропонують прибуткові інвестиційні можливості, зазначивши зростаючу витонченість шахраїв.
Наказ також показав, що Arkbit Capital використовував CoinPayments.Net, платіжний процесор, для обробки транзакцій для своїх інвестиційних планів, незважаючи на політику платформи, яка обмежує користувачів з таких юрисдикцій, як Сполучені Штати. Власник облікового запису CoinPayments Arkbit, Парас Кхівесара, був встановлений у Хайдарабаді, Індія, а не в Арканзасі.
Однією з особливо оманливих тактик було маніпульоване відео, яке нібито показувало виступ генерального директора та засновника Arkbit на конференції з питань криптовалют в Остіні, штат Техас. Рада з цінних паперів штату Техас не знайшла доказів того, що Делмар Естабрук або Arkbit Capital були присутні на конференції.
Джо Ротунда, директор відділу правозастосування в Раді з цінних паперів штату Техас, закликав громадськість залишатися пильними та ретельно досліджувати будь-які інвестиційні можливості, які зустрічаються в соціальних мережах, перш ніж розлучитися зі своїми грошима.
Більш широка тенденція схем Понці, пов’язаних із криптовалютою
Ця справа є частиною ширшої тенденції схем Понці, пов’язаних із криптовалютою в Сполучених Штатах. 15 березня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення 17 особам в організації схеми Понці на суму 300 мільйонів доларів через криптотрейдингову платформу CryptoFX.
Зареєстрований у Х’юстоні в лютому 2020 року, SEC припинив діяльність CryptoFX у вересні 2022 року через підозру в схемі Понці. Через вісімнадцять місяців SEC ідентифікувала й висунула звинувачення особам, які ймовірно причетні до схеми.
18 березня суд присяжних у Нью-Йорку визнав винними двох колишніх промоутерів IcomTech, передбачуваної компанії, що займається майнінгом і торгівлею криптовалютами, у змові щодо шахрайства. Девіда Бренда та Густаво Родрігеса визнали винними за одним пунктом звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства присяжними в окружному суді Нью-Йорка, завершивши двотижневий судовий процес.
Шахрайська схема передбачала перенаправлення коштів на купівлю нерухомості, фінансування подорожей і проведення пишних виставок і громадських презентацій, де промоутери демонстрували розкішні автомобілі та одяг, щоб залучити більше інвесторів обіцянками фінансової свободи.
Зовсім нещодавно, 4 квітня, Ірина Ділкінська, колишній керівник юридичного відділу та комплаєнс багатомільярдної схеми шахрайства OneCoin, була засуджена до чотирьох років позбавлення волі після визнання своєї участі у відмиванні мільйонів доларів. Окружний суддя Сполучених Штатів Едгардо Рамос виніс їй вирок 3 квітня, який також включав один місяць звільнення під наглядом і рішення про конфіскацію 111 мільйонів доларів як компенсацію.
Повідомлення Регулятори Техасу розкрили шахрайство Arkbit Crypto MLM вперше з’явилося на Coinfomania.
