Щоденні новини Odaily Planet Як повідомляє Bloomberg, люди, знайомі з цією справою, повідомили, що Hidden Road, брокерська фірма, яку підтримує Citadel Securities, припинить надавати своїм клієнтам можливість торгувати на біржі криптовалют Bybit. Hidden Road повідомила клієнтів про це рішення кілька тижнів тому, повідомили люди, знайомі з цим питанням. Цей крок був викликаний розбіжностями між двома компаніями щодо вимог Bybit щодо «знай свого клієнта» та боротьби з відмиванням грошей. Регулятори в Сполучених Штатах та інших країнах посилюють перевірку бірж криптовалют, щоб переконатися, що вони не використовуються для відмивання грошей і ухилення від санкцій. Такі країни, як Росія та Іран, використовували цифрові активи, щоб допомогти обійти фінансові блокади, введені західними країнами. Дубайська компанія Bybit повідомила, що почала «повну перевірку відповідності» свого основного брокерського бізнесу. Bybit сказав, що перевірка була спрямована на забезпечення дотримання відповідних норм і покращення того, як брокер обслуговує клієнтів, але не коментував свої відносини з Hidden Road. Точний характер розбіжностей між двома компаніями щодо процедур KYC і AML незрозумілий. Основні брокери зосереджуються на інституційних торговцях криптовалютою, надаючи такі послуги, як виконання, кліринг і фінансування. Hidden Road пропонує брокерські послуги найвищого рівня для різних класів активів, включаючи валюту, дорогоцінні метали та криптовалюти. Компанію заснував у 2018 році Марк Аш, який раніше працював у фірмі хедж-фонду мільярдера Стівена Коена SAC Capital і Point72 Asset Management.