Правоохоронні органи Малайзії нещодавно заарештували десятьох підозрюваних у відмиванні грошей за допомогою криптовалюти. Активи на суму понад 7,7 мільйона доларів США, включно з автомобілями, були арештовані, а банківські рахунки на суму близько 10,8 мільйона доларів були заморожені. Правоохоронці також конфіскували розкішні годинники вартістю понад 3,9 мільйона доларів, 18 елітних автомобілів, мотоцикли, сумочки та загальну суму 106 800 доларів готівкою. Начальник поліції Малайзії Тан Шрі Абдул Хамід Бадор повідомив, що вісім чоловіків і дві жінки віком від 28 до 51 року використовували незареєстрованих торговців обміном валюти та біржі криптовалют для переказу коштів незаконної діяльності з-за кордону до Малайзії. Повідомляється, що їх затримали відповідно до розділу 4(1) Закону Малайзії про боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та доходами від незаконної діяльності.

#BinancePizzaDay