Група великих криптокомпаній, правозахисних груп і технологічних компаній на чолі з Coinbase зайняла позицію проти шахрайства, яке зазвичай спостерігається в усій галузі.
Coinbase разом із Kraken, Gemini, Ripple Labs, Meta, Глобальною організацією по боротьбі з шахрайством (GASO) і компанією Match, що займається додатками для знайомств, нещодавно оголосили про створення освітньої та безпечної ініціативи «Технології проти шахрайства».
Технологія проти шахрайства має на меті припинення найпоширеніших шахрайств, які мучать галузь, інформуючи громадськість про різноманітні шахрайські схеми та окреслюючи деякі з найкращих практик, щоб не стати жертвою.
У прес-релізі Coinbase відзначила шахрайство з «різанням свиней» як одну з конкретних схем, з якою група сподівається боротися.
Різання свиней — це довгострокова стратегія шахрайства, коли шахраї витрачають багато часу на налагодження стосунків зі своїми жертвами, щоб зміцнити довіру та «відгодувати» їх, перш ніж нарешті вкрасти їхні важко зароблені гроші.
Шахраї часто націлюються на жертв через додатки для знайомств і використовують роман як шлях для зміцнення довіри. В інших випадках шахраї спочатку звертаються до своїх потенційних жертв із помилковими обіцянками та шахрайськими бізнес-можливостями.
У Coinbase підкреслили, що ці шахрайства не є унікальними чи притаманними криптоіндустрії чи навіть цифровим технологіям і існували задовго до того, як вони були винайдені.
Останній звіт про крипто-злочини від Chainalysis показав, що приблизно 5,9 мільярда доларів США було вкрадено через шахрайство, пов’язане з криптовалютою, у 2022 році, хоча, згідно з даними Coinbase, загальна кількість незаконних транзакцій становить лише 0,34% від усіх криптовалютних транзакцій у світі.
Діаграма з розподілом незаконної криптовалютної діяльності за 2017-2022 роки. Джерело: звіт Chainalysis Crypto Crime Report за 2023 рік.
За темою: влада США розкрила криптошахрайство на 73 мільйони доларів, здійснила двох арештів
Нещодавно агентство Reuters повідомило, що прокуратура США висунула звинувачення двом особам у звинуваченні в шахрайстві з убивством свиней, орієнтованим на криптовалюту.
Іченг Чжан і Дарен Лі були заарештовані американською владою в квітні за ймовірну участь у схемі, яка призвела до виведення з їхніх жертв 73 мільйонів доларів.
Повідомляється, що ці двоє направляли вкрадені цифрові активи, придбані шляхом продажу шахрайських можливостей криптоінвестування, через 74 підставні компанії, призначені для приховування шахрайської операції.
Кожна підставна компанія була пов’язана з банківським рахунком, який зрештою перекидав вкрадені кошти на банківський рахунок на Багамах.
Тепер обом підозрюваним загрожує звинувачення у відмиванні грошей і максимальне покарання у вигляді 20 років за ґратами, якщо їх визнають винними.
