Фанат запитав: «Мене познайомив із торгівлею віртуальною валютою USDT друг. Я ніколи раніше не стикався з віртуальною валютою. Мій друг сказав мені, що торгівля віртуальною валютою не є незаконною в Китаї, і це можна робити, і ймовірність заморожування Коли вкрадені гроші будуть отримані, банківська картка буде заморожена, а отримані гроші не будуть повернені Прибуток майже гарантований, тому я почав торгувати віртуальними валютами. Десь 1-2 місяці мою банківську картку в багатьох місцях заморожували, і мені теж тиснули на голову Тепер я був звільнений під заставу, щоб відшкодувати компенсацію, я б не торгував валютою USDT.

1

за законом

На даний момент національне регулювання віртуальних валют в основному складається з трьох основних документів.

Документ 1: Згідно з «Повідомленням про запобігання ризикам біткойнів» (надалі «Повідомлення»), виданим Народним банком Китаю та іншими департаментами 5 грудня 2013 року, природа біткойнів роз’яснена, і вважається, що Біткойн не випускається грошово-кредитним органом і не може бути. Він має такі грошові атрибути, як законність і обов’язковість, але це не валюта в справжньому сенсі. Проте торгівля біткойнами — це поведінка купівлі та продажу товарів в Інтернеті, і звичайні люди мають право брати участь у цьому на власний ризик, оскільки стабільна валюта є якорем для вартості/ціни основних віртуальних валют, таких як біткойн. .Вони також повинні отримати рівний захист від закону.

Документ 2: «Оголошення про запобігання фінансовим ризикам випуску токенів», опубліковане Народним банком Китаю та іншими сімома міністерствами та комісіями 4 вересня 2017 року (далі — «Оголошення 94») до «токена», випущеного емітентом», а так звана «віртуальна валюта» відноситься до «конкретних віртуальних товарів», таких як біткойн у повідомленні центрального банку 2013 року. Заборонена сфера дії «Оголошення 94» обмежується сферою незаконного випуску токенів і фінансування та не забороняє особам зберігати, торгувати та купувати віртуальні валюти (включаючи Tether USDT).

Документ 3: «Повідомлення про подальше запобігання ризикам спекуляції під час транзакцій у віртуальній валюті та боротьбу з ними (Yinfa [2021] № 237)», видане Народним банком Китаю та іншими десятьма міністерствами та комісіями 24 вересня 2021 року (надалі – до як «Повідомлення 924») нагадує громадянам. Запобігайте фінансовим ризикам, пов’язаним із віртуальними валютами, але чисті операції з віртуальною валютою не порушують відповідні положення чинних законів і адміністративних правил моєї країни.

Через тлумачення трьох основних документів закони та правила не забороняють торгівлю віртуальними валютами. Без заборони існує згадане вище повідомлення за 17 років і за 21 рік. , і вони не забороняють операції з віртуальною валютою. Іншими словами, операції з віртуальною валютою не є незаконними в Китаї.

Хоча віртуальна валюта не порушує законодавчих положень, це не означає, що торгівля віртуальною валютою не призведе до заморожування карток і передбачає кримінальне покарання. Зараз транзакції з віртуальною валютою можуть легко породити злочини, пов’язані з відмиванням грошей, починаючи від заморожування карток і закінчуючи кримінальними покараннями.



Команда працює над справою

Ризик замороження картки

2

Під час виведення віртуальної валюти USDT, якщо інша сторона сплачує кошти електронного шахрайства, вашу банківську картку отримувача буде заморожено судовими органами. Наразі всі три режими транзакцій, які відповідають віртуальній валюті, отримають вкрадені гроші, в результаті чого банківські картки будуть заморожені судовою владою.

Біржа №1 для торгівлі. Незважаючи на те, що великі біржі безпечніші, ніж біржі, біржі відповідають лише за обіг віртуальних валют, а кошти для купівлі та продажу віртуальних валют не проходять через біржу, тому біржа не може оцінити, чи безпечні вони Безпека коштів перевіряється як покупцями, так і продавцями. Поширеним шахрайством у біржових віртуальних валютах є те, що інша сторона змінює номер своєї картки та здійснює платіж не від справжнього імені.

Крім того, в сучасній практиці трапляється більше ситуацій, коли інша сторона купує ваш u на біржі та її обманюють, вашу банківську картку також заморожують. Фізична особа або продавець U розміщує замовлення на продаж u на Binance або Ouyi (абревіатура від selling u — Li Si). бере на себе ініціативу, щоб запитати Чжан Сана, яка мета покупки вас, і люб’язно нагадати Чжан Сану багато разів у WeChat або по телефону не згадувати вас на інших біржах або інших платформах для управління фінансами, і будьте обережні, коли стикаєтеся зі свинею- убивчий фонд, через що ви не зможете його зняти. Чжан Сан також пообіцяв продати вас для власних потреб, і його не обдурять. Обман не мав нічого спільного з Лі Сі. Лі Сі побачив, що Чжан Сан погодився, тому випустив монети. У результаті через кілька днів банківська картка, яку використовував Лі Сі для продажу і зняття грошей, була заморожена в судовому порядку органом громадської безпеки в іншому місці Сану, який раніше купив вас, був ошуканий і повідомив про цей випадок. У той час було сказано, що гроші були перераховані на банківську картку Лі Сі з якого були виведені гроші з валютного обігу. У цьому випадку, оскільки особа, яка перерахувала вам гроші для купівлі вашого u, належить потерпілому, а ваша банківська картка-одержувач є карткою першого рівня, яка фігурує у справі, Міністерство громадської безпеки та Центробанк спільно контролюватимуть це , що називається загальним контролем, у результаті чого всі картки на ваше ім’я є незаконними. Або якщо ви купите свій рахунок у іншої сторони та інвестуєте на іншій платформі, ваша банківська картка буде заморожена, якщо вас обдурять.

По-друге, офлайн-трансакції, транзакції з готівковим депозитом і транзакції на місці в узгодженому місці не можуть уникнути передачі коштів через електронне шахрайство. В результаті судова влада заморожує банківську картку, яка використовується для оплати. Команда отримала багато випадків офлайн-транзакцій, і всі вони існували з іншої сторони. Після того, як органи громадської безпеки розкрили справу, банківські картки були заморожені в судовому порядку кількома органами громадської безпеки, а деякі були залучені до злочинів, пов’язаних із приховуванням. .

Познайомив третій знайомий, є посередник. Транзакції з посередником мають на меті гарантувати, що транзакція може бути завершена, але посередник не може провести чи перевірити транзакцію, банківська картка буде заморожена судова влада.



Команда працює над справою

3

кримінальний ризик

Найпоширенішими злочинами, пов’язаними з торгівлею віртуальною валютою USDT, є сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі та злочин приховування злочинних доходів.

Передумова обох полягає в тому, що в процесі торгівлі віртуальними валютами надходять кошти електронного шахрайства, що призводить до заморожування банківської картки судовими органами буде винен.

Тож за яких обставин передбачається суб’єктивна обізнаність? Деякі люди, які купували та продавали вас, були причетні до кримінальних правопорушень і були затримані органами громадської безпеки, вони знали, що отримають викрадені гроші у віртуальному режимі Однак у цій транзакції кошти іншої сторони були шахрайськими. Він не знав, що гроші були викрадені за допомогою електронних засобів, і його записи чату також повідомляли йому про обхідні шляхи викрадених грошей тощо, але він не не знаю цього. Однак судові органи покладаються на правила презумпції ненормальної поведінки та припускають, що ви маєте суб’єктивні знання.

Базуючись на відповідних законодавчих положеннях, судових прецедентах і великій кількості кримінальних справ, розглянутих нашою командою, ми підсумовуємо ключ до презумпції суб’єктивних знань під час торгівлі віртуальною валютою USDT, незалежно від того, чи має вона такі ненормальні поведінки:

Оплата першої банківської картки була зупинена органом громадської безпеки.

Друга банківська картка була заморожена органом громадської безпеки. (Див. попередні статті)

По-третє, офлайн-групові транзакції WeChat, готівкові операції та присутність контрагента.

Четверта найменша біржова торгівля або онлайн-платформа для азартних ігор. Деякі невеликі платформи гарантують прибуток без втрат грошей, але мають плаваючі фіксовані комісії, що дуже незвично.

По-п’яте, використовуйте зашифроване програмне забезпечення для чату та проводите трансакції програмного забезпечення для чату за кордоном. Якщо ви спалите його після прочитання, ви можете вважатися таким, що ухиляєтеся від нагляду.

Шостий спосіб перевірити поведінку картки — переказувати 1 юань на вашу банківську картку кожного разу, коли ви здійснюєте транзакцію, щоб перевірити, чи картка заморожена.

По-сьоме, ціна ненормальна, значно вища або нижча за ринкову.

По-восьме, немає основної інвестиції, згідно з інструкціями вхідного потоку, прийміть кошти вгору, щоб купити u та переказати його на адресу вхідного потоку.

Після завершення дев'ятої транзакції відбулося кілька вилучень.

10. Використовуйте для транзакцій чужі банківські картки.

11-й заснував студію віртуальних валют і часто переміщував цеглини, але фіксований контрагент був залучений до відмивання грошей.

12-й чоловік поїхав через країну в інше місце, але інша сторона була причетна до відмивання грошей і не змогла уникнути підозри.

Примітка. Кримінальні злочини, пов’язані з віртуальною валютою, є новими злочинами. У деяких регіонах така ж поведінка може лише заморозити картку, повернути компенсацію та розморозити її маєте ненормальну поведінку, ви можете стати наступним органом громадської безпеки, який розіб’є об’єкт.



кримінальний ризик

4

Команда отримала багато випадків, коли новачки, які торгують віртуальними валютами, заморожували свої картки та брали участь у кримінальних злочинах. Також було багато випадків, коли віртуальну валюту USDT вилучали, а їхні картки заморожували після років напруженої роботи у валютній індустрії. . #BTC突破7万大关 #5月市场关键事件