США зміцнюють команду боротьби з крипто-злочинністю на тлі зростання загроз

У безпрецедентний спосіб Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DoJ) оголосило, що розширить Національну групу із захисту криптовалют (NCET), подвоївши її персонал і зосередивши увагу на злочинах, пов’язаних із криптовалютою. Це стало відповіддю на стрімке зростання крипто-злочинів у всьому світі, демонструючи гостру потребу в регулюванні та нагляді на дикому заході #cryptospace .

Міністерство юстиції оголосило 20 липня, підкресливши, що розширення надасть NCET додаткові ресурси для посилення боротьби з криптозлочинцями. Це розширення передбачатиме об’єднання двох команд Міністерства юстиції: Відділу боротьби з комп’ютерними злочинами та інтелектуальною власністю (CCIPS) і NCET. Злиття дозволить ширшому об’єднанню адвокатів кримінального відділу працювати над кримінальними справами, пов’язаними з криптовалютою, що значно розширить можливості сил.

NCET, заснований у 2021 році, вже довів свою силу, ефективно розслідуючи та переслідуючи злочини, пов’язані з зловживанням #cryptocurrency . Завдяки цьому розширенню команда NCET матиме доступ до додаткової роботи з комп’ютерними злочинами та інтелектуальною власністю, що допоможе оптимізувати їхні операції та розширити охоплення. Інтеграція з CCIPS схожа на наддув двигуна NCET, забезпечуючи його необхідним паливом для погоні за невловимими криптозлочинцями.

Колишній помічник прокурора Клаудія Кіроз, яка була частиною NCET з моменту його створення, очолить розширену команду. Кіроз відіграв важливу роль у навігації в складному правовому ландшафті криптовалют, продемонструвавши вміле лідерство та зразкову відданість справі.

Витоки NCET можна простежити в жовтні 2021 року, коли заступник генерального прокурора Ліза Монако оголосила про його створення з конкретною метою розслідування злочинного використання криптовалюти, зокрема на біржах віртуальних валют. Під керівництвом свого першого директора Юна Чоя NCET досяг значних успіхів у розслідуванні відомих справ, включаючи розслідування Binance.

Однак зростання криптозлочинів потребує більш жорсткого підходу. Тривожне зростання крадіжок, зломів та інших злочинів, пов’язаних із криптовалютою, показало потребу в більш міцній нормативно-правовій базі. Підприємства, засновані на блокчейні, особливо у сфері криптовалют, демонструють експоненційне зростання, що вимагає від урядів у всьому світі не відставати від них і запобігати зловживанням. NCET відіграв ключову роль у вирішенні цього виклику, зосередившись на злочинах, скоєних біржами віртуальних валют, суб’єктами інфраструктури відмивання грошей, а також допомагав у відстеженні та поверненні активів, втрачених через шахрайство та вимагання.

Просуваючись вперед, необхідно пам’ятати, що цифрова ера приносить із собою нові форми злочинної торгівлі. Криптовалюти через свою децентралізовану природу часто можуть бути притулком для злочинців. Але, як показує розширення NCET, правоохоронні органи готові прийняти цей виклик.

Зростаюча складність NCET відображає ширшу тенденцію в індустрії криптовалют. Оскільки криптовалюта стає все більш популярною, зростають і зусилля щодо регулювання та нагляду за її використанням. Рішення Міністерства юстиції є своєчасним і необхідним кроком у боротьбі з крипто-злочинами та чітким сигналом того, що зловживання та маніпулювання криптовалютами не допускатимуться.

Повідомлення чітке: будьте обережні тим, хто планує використовувати криптовалюти для отримання незаконної вигоди. Посилена NCET спостерігає за цим і готова як ніколи до того, щоб #blockchain  залишався безпечним і захищеним середовищем для всіх.

На мою думку, розширення NCET є обнадійливим і життєво важливим кроком. Хоча привабливість криптовалют полягає в їх децентралізації та відсутності традиційних нормативних рамок, сама ця привабливість часто може призвести до експлуатації та злочинів. Зміцнюючи NCET, Міністерство юстиції робить чітку заяву: світ криптовалют більше не є диким заходом, а простором, де панують закон і порядок.