Я дам вам підказку, я бігав для вас цими днями і заробляв 5000 юанів на день.
Цей так званий «обмін U, щоб заощаджувати гроші в Гонконзі та заробляти 5000 на день, бігаючи на дорученнях», швидше за все, буде засуджений до більш ніж 3 років ув’язнення
Дехто насправді казав: якщо вас спіймають, вас оштрафують, а все інше буде добре.
Блін, правда, дурні чи погані ці ідіоти?
«Кримінальний злочин», незалежно від суми, прямо карається позбавленням волі на певний термін, починаючи з 3 років, ви залишите довічну судимість, і ваше життя закінчиться в такому юному віці.
👮
Незаконна поведінка "Зберігайте гроші для вас у Гонконзі та заробляйте 5000 на день, виконуючи доручення" становить лише 4 пункти "Кримінального законодавства Китайської Народної Республіки", усі з яких є злочинами
🔹
Злочин незаконного підприємництва (ст. 225 КК)
🔹
Злочин ухилення від валютного контролю (ст. 190 ККУ)
🔹
Злочин відмивання грошей (ст. 191 КК)
🔹
Злочин сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі (ст. 287-2 ККУ)
Він також порушив Закон Китайської Народної Республіки про боротьбу з відмиванням грошей і Правила управління валютою Китайської Народної Республіки.
===================
Гаразд, зараз я поясню вам це по одному.
1. Злочин незаконної підприємницької діяльності (ст. 225 КК)
- Незаконний фінансовий бізнес: незаконне здійснення платежів і розрахунків без дозволу відповідних національних компетентних органів, включаючи обмін віртуальної валюти на іноземну валюту.
- Серйозні обставини: згідно з судовим тлумаченням, якщо сума незаконної вигоди перевищує 50 000 юанів або сума незаконних операцій перевищує 500 000 юанів, сума незаконної вигоди сягає понад 300 000 юанів, або сума незаконних бізнес-операцій досягає 2,5 мільйонів юанів. Вищевказані випадки є особливо серйозними
👮
срібний браслет
Якщо ви допомагаєте комусь обміняти U та вносити його в банк у Гонконзі, ви незаконно берете участь у виплаті коштів та розрахунках.
Якщо сума транзакції перевищує 500 000 юанів, обставини є серйозними, і особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше 3 років або кримінального ув'язнення.
Якщо сума операції сягає 2,5 мільйона юанів, обставини є особливо серйозними, і особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 3 років, але не більше 7 років.
===================
2. Злочин ухилення від валютного контролю (ст. 190 КК)
- Ухилення від валютного контролю: отримання валюти обманним шляхом або незаконна купівля-продаж валюти
👮
срібний браслет
Якщо ви допомагаєте комусь обміняти U і вносити його в банк Гонконгу, це є незаконним актом купівлі та продажу іноземної валюти.
===================
3. Злочин відмивання грошей (стаття 191 Кримінального кодексу)
- Відмивання грошей: свідоме надання капітальних рахунків і сприяння незаконним прибуткам і доходам від наркозлочинів, організованої злочинності мафіозного характеру, тероризму, контрабанди, корупції та хабарництва, злочинів, що підривають порядок фінансового управління, і фінансових шахрайств фінансові інструменти, сприяння переказу коштів за допомогою переказів або інших методів розрахунків, допомога в переказі коштів за кордон або іншим чином маскуючи або приховуючи їх джерело та характер
👮
срібний браслет
Якщо ви допомагаєте комусь змінити U на депозит у банку в Гонконзі, це злочин: сприяння переказу коштів за кордон + допомога в переказі коштів + порушення порядку фінансового управління.
Щодо того, чи знали ви, що це були злочинні кошти, останнє слово маєте не ви, а докази прокуратури.
===================
3. Злочин сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі (ст. 287-2 ККУ)
- Будь-який, хто свідомо знає, що інші використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів, і надає технічну підтримку, таку як доступ до Інтернету, розміщення серверів, мережеве зберігання, передача зв’язку тощо, для своїх злочинів, або забезпечує рекламне просування, оплату та розрахунки тощо, карається позбавленням волі на строк не більше трьох років або арештом, а за наявності поважних обставин - лише штрафом, особа засуджується до позбавлення волі на строк не менше трьох років; семи років, а також буде оштрафовано
👮
срібний браслет
Якщо ви допомагаєте комусь обміняти U та вносити його в банк у Гонконгу, ви надаєте йому допомогу в оплаті та розрахунках за вчинення злочинів.
Поки це буде зроблено, незалежно від суми, він буде засуджений до 3 років позбавлення волі, якщо сума обміну досягне 500 000 юанів, це вважається серйозним випадком і може бути засуджено до 7 років позбавлення волі.
Щодо того, чи знали ви, що це були злочинні кошти, останнє слово маєте не ви, а докази прокуратури.
===================
Підведіть підсумки
Поки ви займаєтеся цим бізнесом, до вас точно будуть надходити нелегальні та кримінальні кошти, рано чи пізно вони потраплять.
Стикаючись з подібними речами, запитайте себе: чи настане моя черга заробляти гроші? Багато проблем вирішиться легко (голова собаки)
Це моя особиста думка, але зверніть увагу, що я не практикуючий юрист, щоб отримати найточнішу відповідь, проконсультуйтеся з відповідними фахівцями.
Оригінальний текст: Bear Biscuit Analysis
