Під час нещодавнього рейду в залі казино китайська поліція знайшла 1,7 мільйона доларів незаконних гральних грошей, що посилило турботу про добробут учасників. Оскільки понад 9 мільярдів доларів було відмито через стейблкойн Tether на популярній підпільній банківській платформі, це було одне з найбільших фінансових шахрайств.

Серед цих зусиль китайська влада «заблокувала» дві підпільні операції у Фуцзяні та Хунані, а поліція успішно заморозила 149 мільйонів юанів на суму 20 мільйонів доларів, пов’язаних із банківськими операціями USDT. У китайському місті Ченду стейблкойн Tether використовувався для обміну іноземної валюти. Представники міської поліції повідомили, що вони керували арештами 193 підозрюваних у 26 провінціях.

Рейди Tether з відмивання грошей

Згідно із заявою поліції, підпільні операції USDT почалися на початку 2021 року і в основному використовувалися для контрабанди медичних виробів, косметики та інвестиційних активів за кордон.

Влада неодноразово знищувала дві підпільні мережі, одну в провінції Фуцзянь, а іншу в провінції Хунань. Поліція також заморозила 20 мільйонів доларів банківських транзакцій USDT.

З огляду на повну заборону криптовалюти в Китаї, уявлення про те, що криптотрейдери успішно перехитрили заборону за допомогою своїх альтернативних способів використання криптоактивів, є не чим іншим, як дивним.

Kyros Ventures, відомий звіт, який описує це, демонструє китайських трейдерів як одного з найбільших стейкхолдерів у світі. Цей звіт показує, скільки днів він існує. Згідно з опитуванням, 3% стейблкойни, третій за популярністю стейблкойн серед китайських інвесторів (58%), є останніми лише для в’єтнамських інвесторів. Це прискорює їх засвоєння прозорості та класифікації активів разом із їхніми активами.

Ухилення від заборони криптовалюти в Китаї

Уряд Китаю має найсильніший контроль над усіма криптовалютами та операціями криптовалютних платформ, що дозволяє здійснювати торгівлю та пов’язану з ними діяльність, наприклад майнінг криптовалюти. Проте ряд місцевих громад протягом багатьох років свідомо порушували цю заборону. 

Під час заборони майнінгу біткойнів, коли Китай був провідним інвестором у хешрейті мережі біткойн, майнери іммігрували в інші юрисдикції: США (29%), Казахстан (16%) і Росію (7%). Тим не менш менш ніж за рік внесок Китаю в загальну швидкість хешування досяг другого місця після заборони, що стало критичним доказом здатності майнерів швидко реагувати на зміну нормативного середовища.

Крім того, обсяг CEX зменшився після того, як Китай заборонив їх, що змусило китайських користувачів звернутися до DEX, щоб уникнути цих проблем. Прийняття правила про криптовалюту призвело до стрімкого зростання кількості китайських трейдерів, які використовують протоколи на основі DFM, а деякі залишаються невикористаними за допомогою віртуальних приватних мереж.