Спеціальна слідча група (SIT) перевіряє кількох офіцерів відділу боротьби зі злочинністю Індії, включаючи генерального інспектора поліції (IGP), у зв’язку з шахрайством з біткойнами.

SIT надіслав повідомлення генеральному інспектору поліції (IGP) Сандіпу Патілу, який на той час очолював відділ боротьби зі злочинністю, щоб з’ясувати розбіжності в розслідуванні шахрайства з біткойнами.

У шахрайстві бере участь хакер Шрікрішна Рамеш, також відомий як Срікі, і його соратник Робін Ханделвал. Сікрі, організатор шахрайства, зламав криптовалютну біржу Unocoin у 2017 році та вкрав 60,6 біткойнів на суму 1,14 крор рупій (приблизно 137 000 доларів США). Він також зламував інші онлайн-платформи та відмивав кошти за допомогою криптовалюти.

Потім Sriki продав 150 біткойнів на суму 5,5 крор рупій через Khandelwal. Спочатку дует був заарештований у 2020 році за звинуваченням у замовленні наркотиків в Інтернеті за допомогою біткойнів.

Відповідно до першого інформаційного звіту (FIR), поданого SIT у січні, чотирьом колишнім офіцерам відділу боротьби зі злочинністю, Шрідхару Пуджару, Прашанту Бабу, Чандрадхару SR і Лакшмікантайя, а також Сантошу Кумару, приватному кіберексперту, пред’явлені звинувачення в незаконному ув’язненні. , зловживання довірою державним службовцем і знищення доказів, пов’язаних з шахрайством з біткойнами. 

Звинувачення включають маніпулювання розслідуванням, щоб приховати незаконне привласнення біткойнів, вилучених під час розслідування. 

Слідчі спочатку стверджували, що знайшли 31 біткойн вартістю 9 крор у Sikri та 0,08627702 BTC у Khandelwal. Однак ці біткоіни знайти не вдалося.

Вам також може сподобатися: афера NFT в Індії: 71-річний цифровий художник втрачає гроші на фіктивних комісіях за платформу

Надане пояснення полягало в тому, що Sriki «маніпулював основною програмою Bitcoin, щоб ввести в оману розслідування». Незважаючи на цю заяву, відділ боротьби зі злочинністю не зміг розслідувати подробиці того, як і коли відбулася маніпуляція.

Крім того, висновки SIT показують, що інспектор Чандрадхар взяв Ханделвала під варту та змусив його переказати гроші зі свого рахунку на криптобіржу Wazirx для покупки біткойнів. 

Це нібито було зроблено, щоб компенсувати біткойни, які відділ боротьби зі злочинністю не зміг повернути в Ханделвала, який вичерпав свої крипторесурси.

SIT також розслідує Рішаба, сина додаткового генерального директора поліції (ADGP), за ймовірну причетність до шахрайства. Його звинуватили у використанні незаконних грошей, отриманих через торгівлю біткойнами. SIT стверджує, що він отримав чек на 40 лакхів рупій у період, коли Sriki був активним, і що він використав ці гроші для покупки автомобіля.

Ця подія сталася на тлі того, що в Індії протягом багатьох років спостерігається зростання шахрайства, пов’язаного з криптовалютою. Раніше цього місяця Управління правоохоронних органів країни розігнало дві великі афери та вилучило понад 30 мільйонів доларів США. До цього ED співпрацювало з ФБР, щоб ліквідувати мережу торгівлі наркотиками на суму 360 мільйонів доларів США, яка працювала на криптовалютах.

Докладніше: В Індії з’явилося нове криптошахрайство з працевлаштуванням