Чи веде U-експорт до банківського неконтр-контролю ризиків?
Зараз це робить все більше людей, і майже більшість людей мають таку ситуацію. Це не просто отримання чорних грошей, це просто контроль ризиків банку, і вони повинні подавати інформацію.
Перш за все, ви повинні знати, чому банк вас контролює? Тоді як з цим боротися?
Банки здійснюють контроль ризиків на основі ваших великих даних, і існує кілька критеріїв для оцінки: (На підставі цього критерію зверніть увагу на суму зняття коштів і характеристики використання банківських карток)
1: Чи проводили ви коли-небудь операції з людьми, задіяними в двох картках?
2: Чи була якась операція з фігурантом справи
3: Потік води ненормальний, що дуже не відповідає щоденним звичкам споживання.
4: Швидкий вхід і швидкий вихід
5: Раптовий великий оборот
6: Раптове надходження великих грошових вкладів
Існує дві основні категорії: аномальний потік і об’єкти транзакцій.
Наприклад, якщо ви невдаха, який витрачає 500 юанів на місяць і раптом заробляє 10 мільйонів юанів у валютному колі, а отримує 2 мільйони юанів, це непослідовно.
Як з цим боротися?
Перш за все, коли ви телефонуєте, вам потрібно бути більш агресивним у своєму тоні, чому ви не можете використовувати свою банківську картку? твоя банківська картка?
Якщо ви говорите про віртуальну валюту, то в 90% випадків вам потрібно звернутися в центр боротьби з шахрайством, щоб отримати сертифікат. Отримати сертифікат для віртуальної валюти складно.
Перший крок – це зробити телефонний дзвінок і попросити анулювати картку, зняти гроші або переказати гроші.
Не думайте, що ви все ще зможете використовувати цю картку в майбутньому, оскільки в цей момент вона не буде вами використовуватися.
Ризики та можливості співіснують у валютному колі. Якщо ви не знайшли потрібну команду та лідера, ви можете пограти з Богом багатства на кулінарних сторінках і поділитися з вами безкоштовною корисною інформацією та перевагами тих, хто підготовлений.
