• Поліція Panshi розкрила підпільний банк, який використовує віртуальну валюту.

  • Виявлено незаконні операції на суму понад 2,1 мільярда юанів.

  • Затримано шістьох підозрюваних у сприянні незаконному обміну валюти.

Поліція міста Панші провінції Цзілінь успішно розбила масштабну підпільну банківську операцію з використанням віртуальної валюти, загальна сума якої перевищила 2,14 мільярда юанів (приблизно 317 мільйонів доларів США).

Операція, в якій брали участь шість підозрюваних, сприяла незаконному обміну валюти між китайськими юанями (RMB) і південнокорейськими вонами (KRW), використовуючи анонімність і децентралізований характер віртуальних валют.

За словами влади, розслідування почалося після того, як Бригада економічних розслідувань Бюро громадської безпеки міста Паньші виявила підозрілу діяльність, пов’язану з двома особами, Цзінь Мудонгом і Шен Моу. Розслідування виявило великий обсяг щоденних транзакцій, численні клієнти та схеми, що відповідають підпільному банківському веденню.

Після всебічного розслідування поліція затримала Цзінь Мудонга, Шен Моу та інших підозрюваних. Влада також конфіскувала значну кількість банківських карток і відповідних злочинних інструментів.

Розслідування виявило, що група проводила незаконні валютні операції різними методами, включно з використанням внутрішніх рахунків для переказів коштів, позабіржової (позабіржової) торгівлі віртуальною валютою та розрахунків у корейських вонах. Ця діяльність обслуговувала таких клієнтів, як корейські агенти із закупівель, транскордонні компанії електронної комерції та імпортні/експортні компанії, які прагнули обміняти юані та корейські вона.

Решта підозрюваних, Чень Могуан, Луо Моутао, Хе Моуда та Чжен Моую, були затримані шляхом подальшого розслідування та збору доказів. Ця справа підкреслює зростаючу проблему незаконної фінансової діяльності, якій сприяють віртуальні валюти. Це також свідчить про ефективність правоохоронних органів Китаю в боротьбі з такими операціями.

Публікація Panshi Underground Bank Busted: понад 2 мільярди юанів у транзакціях вперше з’явилася на Coin Edition.