Влада Binance та Тайвань ліквідувала схему відмивання грошей на 6,2 мільйона доларів.
Аналіз криптопотоку від Binance допомагає ідентифікувати підозрюваних.
Binance запускає навчальну програму для правоохоронних органів проти кіберзлочинності.
Підрозділ Binance з боротьби з фінансовими злочинами (FCC) співпрацював з владою Тайваню, щоб ліквідувати масштабну операцію з відмивання грошей із використанням цифрових активів. Спільні зусилля, в яких брали участь Бюро розслідувань Міністерства юстиції та окружна прокуратура Тайбею, були спрямовані на схему вартістю приблизно 200 мільйонів доларів США (6,2 мільйона доларів США).
За даними Binance, схема відмивання грошей передбачала використання підроблених документів, записів дзвінків клієнтів, підтвердження платежів і підроблених ідентифікаційних даних, щоб уникнути виявлення служб безпеки. Шахрайські групи використовували цю тактику для відмивання коштів через цифрові валюти.
Команда FCC Binance відіграла вирішальну роль, надаючи інформацію на основі аналізу потоків криптовалют, допомагаючи владі ідентифікувати потенційних підозрюваних. Ця співпраця призвела до пред’явлення обвинувачення дев’яти особам у шахрайстві, відмиванні грошей та організованій злочинності прокурором районної прокуратури Тайбею Ло Вей-юань.
Успішна операція підкреслює важливість співпраці державних і приватних структур у боротьбі з фінансовими злочинами.
Щоб покращити співпрацю зі світовими правоохоронними органами, Binance запустила першу в галузі навчальну програму. Зокрема, ця ініціатива допоможе правоохоронним органам розслідувати фінансові та кіберзлочини та переслідувати порушників.
«Наша команда нещодавно відвідала прокуратуру Чанхуа на Тайвані, провівши поглиблений тренінг із правоохоронних органів для понад 90 прокурорів. Ці сесії є частиною нашого ширшого зобов’язання#Binanceдопомагати правоохоронним органам у боротьбі з кіберзлочинністю в усьому світі». Binance заявив.
Реєстрація Binance у Комісії з фінансового нагляду (FSC) Тайваню у 2023 році та дотримання Закону про боротьбу з відмиванням грошей були високо оцінені регуляторним органом. Цей крок розглядався як позитивний крок до зменшення віртуальної фінансової злочинності в країні. Крім того, Binance нещодавно провела навчальну програму з правоохоронних органів щодо віртуальних активів для офіцерів прокуратури округу Кілун Тайваню.
Повідомлення Binance та Тайвань об’єдналися для припинення відмивання криптовалютних грошей на 6,2 мільйона доларів США вперше з’явилося на Coin Edition.
