Щоденні новини Odaily Planet Бюро громадської безпеки міста Паньші, провінція Цзілінь, успішно розкрило справу про незаконне функціонування підпільних банків з використанням віртуальної валюти на суму приблизно 2,14 мільярда юанів, і було заарештовано шістьох підозрюваних у скоєнні злочинів у Китаї та Південній Кореї. . За даними поліції, фігуранти справи скористалися характеристиками анонімних транзакцій, децентралізацією та безмежністю віртуальних валют, щоб незаконно здійснювати операції з обміну між юанями та корейськими вонами. Відомо, що Бригада економічних розслідувань Бюро громадської безпеки міста Паньші виявила важливі підказки, мешканець Цзіліня Джин Мудонг, який співпрацював з Шен Моу в процесі обміну корейської валюти в Південній Кореї та Китаї , вони викрали в інших їхні гроші, а потім втекли назад до країни. Реагуючи на докази, поліція виявила, що потік транзакцій банківських рахунків на імена двох людей був величезним, щоденні надходження та відпливи коштів були частими та різноманітними, було багато торгових клієнтів, а транзакції коштів узгоджувалися з характеристика випадків незаконної діяльності підпільних банків. Оперативна група поліції провела комплексне дослідження та аналіз місцезнаходження банківських коштів Цзінь Мудонга та Шена та соціальних зв’язків, розширила організаційну структуру та рівні транзакцій і поступово отримала повне розуміння організаційної структури банди та місцезнаходження коштів. Згодом поліція успішно затримала підозрюваних у скоєнні злочинів Цзінь Моудонга, Шен Моу та інших, а також конфіскувала велику кількість банківських карток і знарядь злочину, задіяних у справі відповідно до закону. Поліція з’ясувала, що у цій справі злочинна група незаконно займалася валютним бізнесом, використовуючи внутрішні рахунки для отримання та переказу коштів, позабіржової купівлі та продажу віртуальних валют, розрахунків у корейських вонах тощо, допомагаючи корейським агентам із закупівель, крос- прикордонна електронна комерція, імпортні та експортні торговельні компанії та інші групи для здійснення обміну юанів та біржі корейських вон. Завдяки ретельному розслідуванню та збору доказів поліція послідовно заарештувала Чень Могуана, Луо Моутао, Хе Моуду, Чжен Моую та інших. (China News Network)