Як Binance допомагає правоохоронним органам протистояти зловмисникам і відновити понад 33 мільйони доларів цифрових активів

Група розслідувань у мережі Binance, найбільшої криптовалютної біржі, відіграла важливу роль у правоохоронних органах у затриманні підозрюваного в шахрайстві, відомого як ZKasino.

Допомагаючи дослідницькій групі Binance, влада Нідерландів провела криміналістичний аналіз ланцюга, який сприяв визначенню методу грошового потоку та аналізу методу, за допомогою якого були підготовлені шкідливі смарт-контракти «ZKasino».

Незважаючи на те, що головного підозрюваного було заарештовано, частина викрадених грошей продовжувала переказувати, що свідчить про наявність кількох потенційних зловмисників.

Дослідники використали поєднання методів відстеження в ланцюжку та розвідки з відкритим джерелом (OSINT), щоб знайти зловмисника,

Після ідентифікації підозрюваного, що стоїть за смарт-контрактами, Binance повідомила правоохоронним органам про особу власника облікового запису, який вчинив шахрайство.

Це призвело до того, що Департамент фінансової інформації та розслідувань (FIOD) 29 квітня заарештував 26-річного підозрюваного та вилучив криптовалюти, нерухомість та розкішні автомобілі на суму понад 11,4 мільйона євро (12,2 мільйона доларів), згідно з повідомленням від 3 травня. звіт феод.

Команда розслідувачів Binance продовжуватиме тісно співпрацювати з владою, щоб забезпечити повернення вкрадених коштів інвесторам.

#ETFvsBTC