Жінка купувала та продавала віртуальну валюту, через що банківський рахунок її батька було заморожено. Цей хід запідозрили у відмиванні грошей! (через Coinsradar.net)

2 листопада 2023 року пані Сяо раптово виявила, що банківська картка її батька була заморожена агентством громадської безпеки, і прийшла до бригади кримінальних розслідувань Бюро громадської безпеки Юнань, щоб дізнатися про ситуацію. Тільки тоді він дізнався, що його поведінка зробила його батька підозрюваним у злочині «двох карт».

Виявилося, що пані Сяо спекулювала віртуальною валютою в Інтернеті. У жовтні дивний користувач мережі хотів купити віртуальну валюту пані Сяо за 9000 юанів. Оскільки пані Сяо позичала гроші у свого батька раніше, вона надіслала номер рахунку свого батька безпосередньо іншій стороні для компенсації позики, пані Сяо також перерахувала віртуальну валюту іншій стороні.

Через кілька днів батько пані Сяо отримав текстове повідомлення, в якому повідомлялося, що він був визнаний «дисциплінованим клієнтом» і що послуги з відкриття рахунків будуть припинені протягом п’яти років, а операції без зустрічі призупинені (використання онлайн-банкінгу, WeChat і Alipay були заборонені).

Після розслідування було встановлено, що гроші, перераховані на рахунок батька пані Сяо, також були викраденими грошима, отриманими шахраями.

слідуй за мною! Отримайте більше інформації~~ #TradeNTell