Щоденні новини Odaily Planet Нещодавно поліція району Майдзі, Тяньшуй, відвідала 5 провінцій і 9 міст і знищила групу, яка займалася відмиванням грошей у віртуальній валюті, заарештувала 13 підозрюваних і вилучила понад мільйон юанів у вигляді вкрадених товарів. Бригада кримінального розслідування Бюро громадської безпеки району Тяньшуй Майцзі раніше отримала дзвінок від Чжана, жителя цього району, який заявив, що 770 000 юанів були «пограбовані» незнайомцем. Після розслідування Чжан насправді став жертвою «Тарілки для вбивства свиней». Після «промивання мізків» «інтернет-чоловіком» він допомагав банді шахраїв відмивати гроші, знімаючи вкрадені гроші готівкою та обмінюючи їх на віртуальну валюту згідно з « Інструкції чоловіка». Під час транзакції валютний дилер «прокрадав» вкрадені гроші через нерівномірний розподіл вкрадених грошей, а потім втік після обміну понад 700 000 юанів готівкою на монети Tether (USDT). Після подальшого розслідування поліція, яка розслідувала цю справу, виявила, що професійні угруповання з відмивання грошей на чолі з Фенгом і Хе відмивали гроші по всій країні, відмиваючи доходи від шахрайства в телекомунікаційному зв’язку через транзакції віртуальної валюти, а потім переводили їх за кордон. Щоб запобігти витоку шахрайських грошей з країни, оперативна група поліції діяла швидко і протягом ночі вирушила до Вейнань і Сяньяна в Шеньсі, Уханя в Хубеї, Наньтуна в Цзянсу та інших місць, щоб заарештувати підозрюваних. Після поїздки в 5 провінцій і 9 міст поліція заарештувала всіх 13 підозрюваних у відмиванні грошей і вилучила понад 330 000 юанів готівкою і більше 90 000 юанів у Tether (приблизно 700 000 юанів). Наразі до 13 підозрюваних застосовано заходи кримінального примусу згідно із законом, у справі триває досудове розслідування. (Lanzhou Daily)