Міністерство юстиції США (DOJ) призначило Forensic Risk Alliance (FRA) зовнішнім регулятором Binance після того, як Binance визнала себе винною в порушенні правил США щодо відмивання грошей і торгових санкцій.
За словами джерел, які побажали залишитися анонімними, FRA було обрано замість юридичної фірми з Уолл-стріт Sullivan & Cromwell та кількох інших великих претендентів через конфіденційний характер справи.
Наразі Міністерство юстиції США, юридична фірма з Уолл-стріт Sullivan & Cromwell і Forensic Risk Alliance (FRA) не надали негайної публічної відповіді на відповідні питання.
Речники Міністерства юстиції США, юридичної фірми Sullivan & Cromwell і Forensic Risk Alliance (FRA) не дали жодних коментарів. Binance вже погодилася на прохання призначити зовнішній наглядовий орган у своїй угоді про визнання провини в листопаді минулого року. У рамках угоди Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, погодилася виплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів. У той же час засновник Binance Чанпен Чжао також визнав свій злочин і погодився піти у відставку з посади генерального директора. Його засудили до чотирьох місяців ув'язнення.
Forensic Risk Alliance (FRA) має завдання забезпечити дотримання Binance умов угоди про визнання провини. З цією метою FRA матиме доступ до внутрішніх документів Binance, засобів і співробітників з метою моніторингу поведінки Binance та звітності перед урядом. FRA має визнання за свій досвід у боротьбі з корупцією, розслідуваннях шахрайства та дотриманні законодавства, оскільки раніше брав участь у ролі консультанта компанії Gunvor SA, що займається торгівлею товарами, у її врегулюванні 660 мільйонів доларів з Міністерством юстиції США щодо звинувачень у хабарництві за кордоном.
Юридична фірма Sullivan & Cromwell спочатку вважалася найкращим вибором для роботи в якості зовнішнього регулятора Binance, але зіткнулася з проблемами через зв’язок із FTX. Sullivan & Cromwell надавав юридичні послуги FTX до оголошення про банкрутство в листопаді 2022 року та продовжував виконувати функції основного зовнішнього юридичного радника FTX після банкрутства. Ці стосунки викликали певні занепокоєння, особливо після краху FTX, коли на перший план вийшли питання прозорості та конфлікту щодо її внутрішнього управління та юридичної консультативної ролі.
Крім того, деякі інвестори та зацікавлені сторони FTX висловили сумніви щодо ролі Sullivan & Cromwell у банкрутстві FTX, стверджуючи, що фірма, можливо, не розкрила повністю свої стосунки з FTX, що могло вплинути на її роль як кандидата на регулятор Binance.
Юридична фірма Sullivan & Cromwell зазнала критики з боку критиків, зокрема інвесторів, які зазнали фінансових втрат через крах FTX, за те, що не викрила шахрайство співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда. Незважаючи на критику, нове керівництво FTX захистило Sullivan & Cromwell і високо оцінило їхні зусилля з відновлення.
Незважаючи на суперечки та постійні допити, Sullivan & Cromwell отримала певне визнання за свої юридичні послуги після банкрутства FTX. Крім того, FTX також зазначив, що без зусиль команди професійних консультантів, включаючи Sullivan & Cromwell, більше коштів могло бути втрачено або вкрадено, а компенсація клієнтам була б набагато нижчою, ніж очікуваний рівень.
Цього тижня FTX оголосила про план компенсації у разі банкрутства, згідно з яким FTX повністю компенсує клієнтам збитки, понесені через банкрутство, плюс відсотки. Зокрема, FTX повідомила, що після завершення всіх продажів активів компанія матиме від 14,5 до 16,3 мільярдів доларів доступних коштів, і FTX наразі винна приблизно 11 мільярдів доларів клієнтам та іншим неурядовим кредиторам.
Хоча юридичну фірму Sullivan & Cromwell не було обрано зовнішнім контролером Binance, очікується, що вона отримає окремий нагляд за Binance від імені Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) протягом п’яти років. Ця роль включатиме виявлення та повідомлення про десятки тисяч підозрілих транзакцій, у недогляді яких Міністерство юстиції США (DOJ) звинуватило Binance в минулому. #Binance #监管机构
