Ключові моменти:
Канадські регулятори оштрафували компанію Binance на 4,3 мільйона доларів за те, що вона не зареєструвалася як компанія, що надає грошові послуги за кордоном, і не повідомляла про великі операції з криптовалютою.
Фінансовий штраф Binance стався на тлі низки юридичних проблем для Binance, включаючи штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів у США та тюремне ув’язнення колишнього генерального директора Чанпена Чжао.
Binance стикається з регулятивним контролем у всьому світі та припинив діяльність у Канаді, а в Нігерії тривають судові баталії щодо звинувачень у відмиванні грошей.
Канадські регулятори наклали штраф у розмірі 6 мільйонів канадських доларів (4,3 мільйона доларів) на Binance, найбільшу у світі біржу криптовалют, звинувачуючи у двох окремих порушеннях фінансових правил.
Фінансовий штраф Binance в Канаді супроводжується іншими проблемами
За даними Канадського центру аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC), Binance не змогла зареєструватися як іноземний бізнес, що надає грошові послуги, незважаючи на численні можливості, і не повідомила про транзакції віртуальної валюти на суму понад 10 000 канадських доларів. У період з червня 2021 року по липень 2023 року Binance нібито не повідомила про 5902 крипто-транзакції на суму понад 10 000 доларів США, а також пов’язану з ними інформацію «знай свого клієнта» (KYC).
Ці порушення були виявлені за допомогою інструментів blockchain explorer. Цей фінансовий штраф Binance чітко слідує за його угодою про виплату американським регуляторам штрафу в розмірі 4,3 мільярда доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей і чотиримісячного тюремного ув’язнення колишнього генерального директора Чанпена «CZ» Чжао в США за неадекватні заходи KYC/AML.
Binance бореться з проблемами регулювання в усьому світі
Минулого року Binance припинила діяльність у Канаді, посилаючись на проблеми з регулюванням. Біржа піддається ретельному контролю з боку різних регуляторів у всьому світі, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC). Binance раніше визнав себе винним у порушенні законів США про боротьбу з відмиванням грошей і погодився сплатити чималий штраф. Крім того, Binance втягнута в судові баталії в Нігерії, де її звинувачують у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.
Фінансовий штраф Binance FINTRAC є частиною зусиль Канади щодо забезпечення виконання фінансових правил. Зокрема, Toronto-Dominion Bank нещодавно зіткнувся зі штрафом у розмірі 9,19 мільйона канадських доларів за порушення законодавства, пов’язані з моніторингом і повідомленням про підозри у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.
Відповідно до канадського Закону про доходи від злочинної діяльності та фінансування тероризму, адміністративні покарання спрямовані на заохочення підприємств до кращого дотримання вимог, а не на каральні заходи.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми радимо вам провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.
