Канада наклала штраф на Binance, найбільшу в світі криптобіржу, за порушення національних правил боротьби з відмиванням грошей минулого року.
Відповідно до публічного повідомлення, опублікованого в четвер, федеральний уряд заявив, що Binance не дотримується правил і реєстрацій, пов’язаних з діяльністю іноземного бізнесу з грошових послуг (FMSB).
Канада оштрафувала Binance на 4,4 мільйона доларів
Канадський центр аналізу фінансових операцій і звітів (FINTRAC) написав:
«7 травня 2024 року на Binance Holdings Limited було накладено адміністративний грошовий штраф у розмірі 6 002 000 канадських доларів за вчинення 2 порушень. Порушення були виявлені під час комплаєнс-діяльності у 2023 році».
Окрім того, що Binance не зареєструвався як FMSB, регулятор сказав, що він не повідомив про отримання великих транзакцій у віртуальній валюті на суму понад 10 000 канадських доларів. Загалом Binance не повідомила належним чином про 5902 транзакції такого роду в період з 1 червня 2021 року по 19 липня 2023 року.
Штраф надійшов лише через два тижні після того, як співзасновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення за те, що він не впровадив належне знання свого клієнта (KYC) і боротьбу з відмиванням грошей (AML). ) режим при його обміні.
Засновник і його компанія визнали себе винними в порушеннях ПВК у листопаді, після чого вони погодилися сплатити окремий штраф у розмірі 50 мільйонів доларів і 4 мільярди доларів у рамках мирової угоди з Міністерством юстиції США.
Багато юридичних проблем Binance
Штраф Канади, який приблизно дорівнює 4,4 мільйона доларів США, є ще одним випадковим покаранням Binance, пов’язаним із цифрою «4». Під час правління CZ виконавчий директор часто використовував номер як кодове повідомлення, щоб заохотити підписників відкинути негативні чутки про його компанію, включно з чутками про федеральні розслідування.
Дійсно, юридичні проблеми Binance ще далеко не закінчені. Наразі компанія розглядає масштабний позов від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) за розміщення понад дюжини ймовірних цінних паперів на своїй платформі.
Нинішній генеральний директор фірми Річард Тенг також бореться з урядом Нігерії за звільнення одного з керівників Binance, який був затриманий більше 70 днів.
Зокрема, у Канаді Binance вже закрила магазин через нездатність відповідати національним нормативним вимогам. Конкуруюча біржа Coinbase нещодавно стала першою іноземною біржею, яка отримала повну ліцензію на роботу в країні.
Публікація Binance оштрафувала канадський уряд на 4,4 мільйона доларів вперше з’явилася на CryptoPotato.
