За даними місцевих ЗМІ, Тайвань ухвалює нову постанову щодо запобігання шахрайству з використанням криптографічних зв’язків.
25 бірж віртуальних активів уже відповідають національним стандартам боротьби з відмиванням грошей (AML).
Виконавчий юань, виконавча влада Тайваню, запроваджує нову постанову — «Чотири нові закони про боротьбу з шахрайством» — для посилення боротьби з шахрайством і регулювання відмивання грошей. Як повідомляє місцеве ЗМІ ABMedia, до поправок включено фінансові злочини, пов’язані з віртуальними активами.
Зокрема, цей регламент включає такі законопроекти, як Положення про запобігання шкоді від шахрайства, Закон про запобігання відмиванню грошей, Закон про розслідування технологій і безпеку, а також Закон про безпеку та нагляд за комунікаціями.
Згідно з цими поправками, будь-який постачальник послуг віртуальних активів (VASP), який не пройшов «реєстрацію із запобігання відмиванню грошей», буде підданий 2-річному в’язницю. Більше того, злочини, пов’язані з рахунками віртуальних активів або платіжними рахунками третіх сторін за «спеціальні злочини з відмивання грошей», будуть підлягати позбавленню волі на строк від 6 місяців до 5 років і штрафу в розмірі 1,54 мільйона доларів США (50 мільйонів NT$). Згідно з джерелами, 25 бірж віртуальних активів уже відповідають національним стандартам боротьби з відмиванням грошей (AML).
У вересні 2023 року регулюючий орган Тайваню, Комісія з фінансового нагляду, випустила низку вказівок для внутрішніх і офшорних криптоплатформ. Він зобов’язав офшорні біржі або VASP дотримуватися правил щодо протидії відмиванню коштів, встановлених у липні 2021 року.
Крім того, у жовтні Законодавчий юань представив 30-сторінковий «Білль про управління віртуальними активами», у якому рекомендував VASP уникати спільного змішування коштів клієнтів і резервних коштів шляхом створення системи внутрішнього аудиту.
Основні новини про криптовалюти сьогодні:
Чи є двопартійна підтримка для скасування правила SEC поворотним моментом для криптовалюти?
