• Колишнього співробітника та його колег із групи моніторингу ринку Binance найняли, щоб виявити ознаки маніпулювання ринком.

  • Команда подала звіт про маніпуляції різними токенами з боку клієнта Binance DWF Labs.

Binance звільнила співробітника, який виявив докази маніпулювання ринком у криптоінвестиційній компанії DWF Labs, одному з клієнтів криптовалютної біржі, повідомляє в четвер Wall Street Journal з посиланням на інтерв’ю колишніх і нинішніх співробітників Binance, документи, електронні листи та інших учасників галузі.

Колишнього співробітника та його колег із групи моніторингу ринку Binance було найнято, щоб виявляти ознаки маніпулювання ринком та іншої мерзенної діяльності в рамках зусиль біржі, щоб очистити свої дії перед обличчям перевірки з боку фінансових регуляторів.

Згідно зі статтею WSJ, команда виявила, що «VIP-клієнти» — ті, хто торгує понад 100 мільйонами доларів на місяць — брали участь у схемах «накачування та скидання» та «відмивної» торгівлі, що було заборонено умовами Binance.

Лабораторія DWF, яка щомісяця заробляла понад 4 мільярди доларів США на торгівлі, стала плідним інвестором у криптопроекти на початку 2023 року, коли вона була в центрі потоку раундів фінансування на загалом спокійному ринку. На відміну від традиційної моделі венчурного капіталу, фірма, засновники якої заробили свої гроші як криптовалютні високочастотні трейдери, зазвичай купувала токени проекту на мільйони доларів зі знижкою та отримувала вигоду, коли ціна зростала.

Розслідувачі Binance подали звіт, в якому стверджується, що DWF маніпулював ціною кількох токенів на фоні угод на суму 300 мільйонів доларів у 2023 році, але Binance вважав, що доказів зловживання ринком було недостатньо, повідомляє WSJ. Через тиждень після подання звіту керівника групи було звільнено, повідомляє видання.

Binance повідомила WSJ, що відхилила претензії щодо дозволу на маніпулювання ринком, і особу було звільнено після того, як розслідування виявило, що звинувачення проти клієнта не були «повністю обґрунтованими». Binance не відразу відповіла на запит CoinDesk про коментар.

Після публікації статті DWF Labs заявила в дописі на X, що звинувачення «необґрунтовані та спотворюють факти».