Основні висновки
Команда Binance з дотримання вимог законодавства та розслідування фінансових злочинів співпрацювала зі Службою фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів, щоб заморозити мільйони євро, пов’язані з шахрайством з виходом з основної гральної платформи.
Процедури комплаєнсу фірми, засоби виявлення відмивання грошей і аналітичні можливості відіграли важливу роль у виявленні підозрілої діяльності та допомозі правоохоронним органам відстежити підозрюваного.
Минулого року спеціалізовані команди Binance відповіли на понад 58 000 запитів правоохоронних органів і провели приблизно 120 навчальних сесій, щоб поділитися досвідом із правоохоронними органами по всьому світу, підкреслюючи свою відданість зміцненню безпеки екосистеми Web3.
Найголовніше зобов’язання Binance – захистити користувачів і захистити екосистему цифрових активів від зловмисників. Відповідно до цієї місії команда Binance з контролю за фінансовими злочинами (FCC) і розслідувань нещодавно допомогла Службі фінансової інформації та розслідувань (FIOD), урядовій установі Нідерландів, яка відповідає за розслідування фінансових злочинів, у замороженні мільйонів євро, вкрадених на великій ігровій платформі. вихід з афери.
Повернення не передбачається
Як повідомив FIOD, 29 квітня особу було заарештовано за підозрою в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей під час розслідування масштабного шахрайства, пов’язаного з імовірною гральною платформою ZKasino . Як деталізується у звіті, «ZKcasino представив себе як ігрову платформу та блокчейн-казино. Інвесторів змусили повірити, що вони повернуть свої інвестиції протягом 30 днів». Однак пізніше з’ясувалося, що те, як смарт-контракт був налаштований на блокчейні, свідчить про те, що таке повернення «не було заплановано».
Спочатку попереджені спільнотою про ймовірне шахрайство, члени Binance FCC і слідчої групи активно досліджували справу, збираючи та перевіряючи доступну інформацію з відкритих джерел. Згодом вони вказали правоохоронним органам на підозрюваного, який також був власником облікового запису Binance, і забезпечили відстеження транзакцій, необхідне для того, щоб борці зі злочинністю отримали більш детальну картину справи.
Процедури відповідності та засоби контролю Binance відіграли ключову роль у протидії підозрюваним, які намагалися зловживати платформою. Наші інструменти виявлення та аналітики боротьби з відмиванням грошей, а також досвід дозволили нашій команді з розслідувань і санкцій виявити підозрілу активність, що спонукало до ретельного аналізу потенційного впливу Binance та ризиків, пов’язаних із залученими обліковими записами. Інструмент аналізу блокчейнів, наданий одним із наших галузевих партнерів, допоміг віднести адреси до ZKasino. Потім Binance поділився розвідданими з правоохоронними органами, щоб допомогти розслідувати шахрайство з виходом, і допоміг із заморожуванням коштів, отриманих незаконним шляхом.
Це розслідування, яке триває, і, згідно з FIOD, «не виключені нові арешти».
Оперативна група провідних у галузі
Binance усвідомлює, що як лідер галузі він несе величезну відповідальність за захист глобальної криптоекосистеми та її користувачів від зловмисників. Ми створили найнадійнішу в галузі розслідувальну групу, щоб забезпечити захист користувачів та інвесторів.
Наші експерти з комплаєнсу та розслідувань продовжують тісно співпрацювати з правоохоронними органами та регуляторами по всьому світу, що дозволяє Binance залишатися на передньому краї боротьби з кіберфінансовими злочинами в усьому світі. Ця важка праця окупається, коли злочинці, які хочуть зловживати крипто-екосистемою, виявляють, що їхні плани зриваються, а викрадені кошти заморожуються або конфіскуються.
В іншому недавньому прикладі успішної співпраці з правоохоронними органами Binance допоміг індійській владі порушити шахрайську інвестиційну схему під прикриттям ігрової платформи, яка також призвела до повернення мільйонів доларів. активів.
Загалом Binance відіграв важливу роль у вирішенні ряду серйозних загроз безпеці та серйозних злочинів, включаючи фінансування тероризму, розповсюдження матеріалів із сексуальним насильством над дітьми, хакерство національних держав, крадіжку інтелектуальної власності, контрабанду наркотиків та інвестиційне шахрайство. Минулого року спеціалізовані команди Binance відповіли на понад 58 000 запитів правоохоронних органів – із середнім часом відповіді три дні, що швидше, ніж будь-яка традиційна фінансова установа – і провели близько 120 тренінгів, щоб поділитися досвідом із правоохоронними органами по всьому світу.
