Що таке відмивання грошей? Воно насправді приховано в деяких деталях нашого повсякденного життя.
1. Ви раптово виграли в лотерею 5 мільйонів і були в захваті! Але потім ви дізнаєтеся, що вам потрібно заплатити 1 мільйон податків, і раптом відчуваєте, що ваша радість послаблена на 20%. У цей час до вас приходить загадкова людина і каже: «Дайте мені свій лотерейний квиток, і 5 мільйонів будуть вашими негайно, і вам не доведеться платити жодних податків».
2. Щоб догодити якимось «людям зверху», забудовник ретельно спланував операцію з нерухомістю. Вони попросили іншу сторону сплатити завдаток і підписати договір, а потім раптово розірвали договір і продали будинок комусь іншому, але виплатили «особі вище» неустойку. Є контракти та умови, і процес все одно законний, ідеальний підкуп
3. Злодій вкрав 10 мільйонів, але він не хотів витрачати гроші безпосередньо, тому що знав, що це легко викриє його. Коли він програє 10 мільйонів і програє 2 мільйони, він просить казино перевести 8 мільйонів на його банківський ощадний рахунок. Це ускладнить для поліції пошук джерела грошей.
4. Начальник витратив 30 000 юанів на поїздку, але не було рахунка-фактури для бухгалтера на суму 30 000 юанів 3,2 мільйона юанів було зараховано на рахунок компанії, а 3,2 юаня вимито готівкою, 30 000 – начальнику, 2 000 – недобросовісному продавцю.
5. Начальник запросив свою сім’ю на вечерю. Начальник відніс бухгалтеру рахунок-фактуру в розмірі 5 тисяч.
6. Давайте подивимося на цей розумний бос, який витратив 1 мільйон. Бухгалтер заплакав Це не має значення. Компанією було витрачено 110 000 юанів на купівлю вази, що належить босу, яка щомісяця інвестувалася в основні фонди. Віддайте 1 мільйон начальнику і 100 аукціонному агентству.
