Хакер, який стояв за атакою на криптовалютну біржу Poloniex у листопаді 2023 року, нещодавно переказав понад 1100 ефірів (ETH) на санкційний криптовалютний мікшер Tornado Cash.
Хакер відправляв ефір партіями, тримаючи активи на суму понад 180 мільйонів доларів у різних блокчейнах.
Хакер Poloniex відмиває 1120 ETH
Згідно з даними Arkham Intelligence, 7 травня хакер Poloniex переказав 11 партіями 100 ETH на Tornado Cash, у результаті чого загальна сума склала 1100 ETH (вартістю близько 3,37 мільйона доларів), а також ще дві суми по 10 ETH (приблизно 61 400 доларів США). , і все протягом чотирьох годин.
Окрім ефіру, хакер Poloniex раніше переказав 501,62 BTC на суму близько 32 мільйонів доларів 30 квітня на невідому адресу Bitcoin (bc1qt…xfekh).
Портфель хакера наразі містить активи на суму 181,3 мільйона доларів, які включають Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT і Floki, причому Ether є їхнім найбільшим капіталом у 25 563 ETH на суму 78,6 мільйона доларів.
У листопаді 2023 року Poloniex втратила криптоактиви на 125 мільйонів доларів через хакера, причому з гарячого гаманця біржі було вкрадено понад 175 різних токенів.
Після атаки власник Poloniex Джастін Сан пообіцяв повне відшкодування постраждалих коштів, а також запропонував 5% премії хакеру, якщо він поверне 95% викрадених коштів протягом семи днів.
У березні фірма безпеки блокчейнів PeckShield повідомила, що хакери, які стоять за експлойтом HECO Bridge, який також стався в листопаді 2023 року, перевели понад 40 391 ETH (145,7 млн доларів) на Tornado Cash.
Tornado Cash все ще використовується шахраями
Остання подія свідчить про те, що кіберзлочинці все ще використовують Tornado Cash, інструмент анонімізації, який дозволяє користувачам маскувати сліди транзакцій, незважаючи на санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у серпні 2022 року.
За даними Міністерства фінансів США, крипто-змішувач використовувався кіберзлочинцями, такими як Lazarus Group з Північної Кореї, для відмивання вкрадених коштів.
Після санкцій OFAC розробники, що стоять за Tornado Cash, стикаються з звинуваченнями у відмиванні грошей і порушеннях санкцій.
Олексія Перцева, одного з розробників, заарештованих у Нідерландах у серпні 2022 року, голландські прокурори звинуватили у відмиванні криптовалюти на 1,2 мільярда доларів через міксер.
Роман Шторм не визнав себе винним у Сполучених Штатах у відмиванні понад $1 млрд украдених криптофондів разом з іншими звинуваченнями, тоді як третій розробник, Роман Семенов, який був доданий до санкційного списку OFAC, залишається на волі.
Повідомлення Хакер Poloniex переказує ETH на суму понад 3,3 мільйона доларів на санкційну Tornado Cash вперше з’явилося на CryptoPotato.
