За яких обставин ви зіткнетеся з чорними грошима у валютному колі та як цього уникнути?
По-перше, за будь-яких обставин неможливо повністю уникнути валютного кола, особливо для внутрішніх інвесторів, валютне коло дуже складне.
Перш за все, не буде пирога в небі, і я візьму на себе ініціативу, щоб дати вам прибуток. Можуть виникнути проблеми з незнайомими транзакціями.
Тому уникайте частих транзакцій і уникайте криптовалют невідомого походження.
Наприклад, під час купівлі монет на біржі інша сторона має дуже мало транзакцій або навіть має низький рівень успішності транзакцій. Або під час транзакції вас просять переказати кошти на рахунок, не призначений платформою, або зробити деякі інші запити, швидше за все, це проблема.
Є також деякі великі проти. Існування може бути відмиванням грошей, і є ризики.
Є також деякі так звані ICO, нові монети тощо, які можуть бути рутиною та фальшивою пропагандою, але є й хороші проекти. Коротше кажучи, валютне коло повне мінних полів , тому будьте обережні, щоб не потрапити в пастку.
Ви можете лише зменшити ймовірність того, що ви отримаєте чорні гроші в будь-якій галузі Виконавчий орган заморожує ваш рахунок, і ви дізнаєтеся, що кошти є чорними грошима, інакше хто б знав, що це чорні гроші, по суті, чорні гроші, якщо ніхто не викликає поліцію і немає обмежень на рахунки, це так звані чорні гроші гроші насправді не впливають!
Оскільки отримання "чорних" грошей неминуче, ви не можете мати нічого спільного з собою, коли отримуєте "чорні" гроші. Ви можете лише провести відповідну перевірку KYCA, навіть якщо після інциденту можна показати, що ви суб'єктивно нерозумні чинити злочини у вашій суб'єктивній свідомості, правоохоронні органи не означають, що це ваша проблема, якщо ви отримуєте чорні гроші в цьому світі.
У криптовалютній індустрії зазвичай надходять і виходять кошти. Однак останніми роками банківські картки багатьох братів були заморожені на кілька місяців або навіть на півроку, що змушувало людей панікувати та нервувати під час покупки. і продаж монет.
Давайте розберемося в причинах і чи можна уникнути цієї проблеми.
З назви криптовалюти ми бачимо два атрибути: один — це шифрування, а інший — валюта.
Коли мова заходить про відмивання грошей, більшість людей спантеличені. Чому?Ми, звичайні люди, не маємо багато грошей, не кажучи вже про чорні гроші, тому відмивання грошей не має до нас ніякого відношення, тому, природно, ми не будемо звертати на це увагу, а щонайбільше, ми просто почуємо про це.
Навіть якщо у вас зазвичай є інші нелегальні доходи, сума дуже обмежена. Наприклад, якщо ви випадково заробите і матимете кілька мільйонів, у вас залишиться небагато, якщо ви купите квартиру безпосередньо. Тож звичайним людям взагалі не потрібно відмивати гроші.
Будь-хто, кому потрібно відмивати гроші, повинен мати принаймні десятки мільйонів коштів, і багато з них мають сотні мільйонів або навіть мільярди коштів, якщо з цими грошима не мають справу, або вони виявляються країною на півдорозі доведеться провести кілька років у в'язниці.
Причина, чому відмивання грошей є необхідним, полягає в тому, що джерело грошей невідоме, і вони отримані шляхом незаконних злочинів, і це неминуче, що банк не зверне на це увагу використовуйте мільйони чи тисячі тисяч доларів готівки, накопиченої вдома, є чорними грошима.
За останні два роки, завдяки природним властивостям шифрування криптовалюти, багато злочинних організацій зосередилися на цифрових валютах, таких як Bitcoin A, який є просто природним інструментом для відмивання грошей.
Який кінцевий результат? Через приплив чорних грошей у валютне коло постраждали незліченні чорні гроші. Ці чорні гроші нарешті потрапили до рук валютного кола. Коли міліція стежила Після того, як нарешті з'ясується, куди поділися гроші, ваша банківська картка буде заморожена на півроку, а ви будете настільки злі, що нічого не зможете вдіяти.
Тепер ми знаємо причину, але ми не маємо контролю над потоком чорних грошей. Однак, оскільки чорні гроші заморожені, їх лише меншість, і доки немає проблем із нашими власними коштами, навіть якщо вони заморожені, вони завжди будуть розморожені.
