Суд Нью-Йорка та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оприлюднили обвинувачення проти Ідіна Далпура.
39-річного жителя Нью-Йорка звинувачують в організації складної схеми Понці, яка нібито ошукала інвесторів на 43 мільйони доларів.
Схема Понці на 43 мільйони доларів
Згідно з обвинуваченням, він керував схемою Понці приблизно з 2020 року по квітень 2024 року. Він орієнтувався на інвесторів у Сполучених Штатах і за кордоном, залучаючи інвестиції через контрольовану ним організацію під назвою «Entity-1».
Ця організація мала інтереси у двох бізнес-підприємствах: операції з торгівлі криптовалютою та готельному підприємстві в Лас-Вегасі. Далпур неправдиво стверджував, що купує криптовалюту за оптовими цінами та продає її з прибутком роздрібним інвесторам, обіцяючи значний прибуток із гарантіями безпеки та страхування їхніх інвестицій.
Він також стверджував, що Entity-1 мала угоди з керуючою компанією та найкращим готелем Лас-Вегаса щодо оренди квартир відвідувачам.
Інвесторів заманили в схему обіцянками суттєвих прибутків, а початкові ставки рекламувалися на рівні 42% на рік. Далпур нібито надав інвесторам сфабриковані контракти, листування електронною поштою та банківські виписки, щоб підтвердити свої неправдиві заяви про прибутковість і законність підприємств.
В обвинувальному акті зазначено, що Далпур не використав кошти інвесторів, як обіцяв. Натомість він використовував гроші, внесені пізнішими інвесторами, щоб виплатити прибутки попереднім учасникам.
Повідомляється, що Далпур також використовував кошти інвесторів для особистих витрат, включаючи збитки в азартних іграх на загальну суму приблизно 1,7 мільйона доларів, витрати від Art Direct на суму понад 400 000 доларів та оплату навчання дітей у приватній школі.
Коли інвестори намагалися повернути свої інвестиції, він, як повідомляється, надавав неправдиві пояснення, включно з заявами про замороження коштів через злом серверів готелю та неіснуючі банківські рахунки.
Далпуру загрожує до 20 років в'язниці
В обвинувальному акті також детально описано конфронтацію в листопаді 2023 року, де Далпур, як повідомляється, зізнався у брехні щодо діяльності гостинного бізнесу в Лас-Вегасі, нецільового використання коштів інвесторів і фальсифікації контрактів і банківських документів.
Під час цієї зустрічі Далпур сказав: «Те, що у вас уже є, ви можете посадити мене у в’язницю зараз, як зараз».
Арешт Далпура знаменує собою важливий крок у розслідуванні. Якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення за шахрайство.
Справою займається робоча група з боротьби з шахрайством з цінними паперами та товарами Південного округу Нью-Йорка. Далпур постане у федеральному суді Манхеттена перед суддею магістрату США Барбарою Мозес.
Повідомлення Житель Нью-Йорка стягнув 43 мільйони доларів за схему Понці, пов’язану з криптовалютою, вперше з’явився на CryptoPotato.
