Олександр Вінник, співзасновник неіснуючої криптобіржі BTC-e, зізнався у змові з метою відмивання грошей, ознаменувавши значний розвиток у давній судовій сазі.
Визнання Винником провини стало результатом більш широкого розслідування, яке виявило масову незаконну діяльність на біржі з 2011 по 2017 рік.
Оператор BTC-e визнає себе винним у змові з відмиванням грошей. Обмін транзакціями перевищив 9 мільярдів доларів; Обвинувачений завдав злочинних збитків на суму понад 100 мільйонів доларів🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
— Кримінальний відділ (@DOJCrimDiv) 3 травня 2024 р
BTC-e: канал для відмивання коштів
У прес-релізі від 3 травня Міністерство юстиції США (DoJ) показало, що в той час, коли Винник керував BTC-e, біржа обробила не менше ніж 9 мільярдів доларів у транзакціях і зібрала глобальну базу користувачів, що перевищує один мільйон, багато з них знаходяться в США.
За даними Міністерства юстиції, BTC-e служив каналом для відмивання коштів, отриманих від різноманітної злочинної діяльності.
Крім того, розслідування Міністерства юстиції виявило, що BTC-e працював без заходів відповідності, таких як реєстрація в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).
Крім того, біржа не використовувала для своїх клієнтів протоколи протидії відмиванню грошей (AML) або «знай свого клієнта» (KYC) протягом періоду, коли вона працювала.
Крім того, слідчі виявили, що Винник створив численні підставні компанії та фінансові рахунки по всьому світу, сприяючи незаконному переказу коштів через BTC-e, що призвело до кримінальних збитків на загальну суму щонайменше 121 мільйон доларів.
Вам також може сподобатися: Велика російська біржа заморозила активи користувачів на 4 мільйони доларів, посилаючись на відмивання грошей
Справа набула розголосу після звіту WizSecurity у 2017 році, який розкрив причетність BTC-e до злому Mt. Gox.
У звіті детально описано, як хакери у співпраці з BTC-e і Vinnik відмивали вкрадені біткойни через біржу, вказуючи на причетність Vinnik до незаконної діяльності.
У лютому Міністерство юстиції висунуло звинувачення білорусу Олександру Кліменку як головному обвинуваченому у справі BTC разом із Вінником.
Клименка звинувачують у змові з метою відмивання грошей і веденні неліцензованого бізнесу з надання фінансових послуг, оцінка якого становить 4 мільярди доларів США.
На момент пред’явлення обвинувачення Клименку Міністерство юстиції заявило, що сервери BTC-e у США були ключовими інструментами для злочинних операцій, які нібито підтримувалися Клименком і його компанією Soft-FX.
Після закриття BTC-e американськими правоохоронними органами в 2017 році Винник був заарештований поблизу Салонік, Греція. Після екстрадиції до США у 2022 році криптопідприємця російського походження звинуватили у відмиванні грошей та інших правопорушеннях.
Незважаючи на спроби відродити та змінити бренд BTC-e на WEX, це підприємство врешті-решт закрилося, в результаті чого багато користувачів не змогли вивести кошти.
У 2023 році Олексій Білюченко, соратник Винника і колишній технологічний адміністратор BTC-e, був оштрафований і засуджений до трьох років і шести місяців позбавлення волі за незаконне заволодіння коштами біржі.
Докладніше: Криптоюрист: Сем Бенкман-Фрід відбуватиме 20 років ув'язнення без умовно-дострокового звільнення
