Під час банкрутства колишнього кредитора Cred трьом особам-менеджерам було пред’явлено звинувачення в нібито участі в шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із заявою про банкрутство в листопаді 2020 року.
Звинувачення у шахрайстві з кредитуванням криптовалюти
Після попереднього слухання 2 травня екс-генеральний директор Cred повинен заявити про визнання або заперечення правопорушення до 8 травня. У прес-релізі кілька днів тому було заявлено, що вони віддані демонстрації того, що ті, хто займається обманом і шахрайством на ринках, будуть покарані. переслідували з таким же завзяттям. Таким чином, вони можуть забезпечити безпечні ринки для інвесторів.
Справа стосується двох колишніх генеральних директорів, Деніела Шатта та Джозефа Подулки, які є відповідачами за 13 звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. Звинувачення висуваються і проти чинного комерційного директора.
Джерело: Офіс прокурора США Північного округу Каліфорнії
Марк Мослі, спеціальний агент з кримінальних розслідувань у Службі внутрішніх доходів США, прокоментував: «Його схема була жорсткою, несправедливою, нечесною, криптоінвесторів шахрайським шляхом витягли з криптовалюти на сотні мільйонів доларів за переважаючою ринковою ціною. .”
Повідомляється, що Cred заявив, що займається лише «кредитуванням під заставу або гарантією», і що його інвестиції в криптовалюту «хеджуються». Вони стверджували, що він підтримує «всепогодний підхід» до інвестицій, щоб протидіяти волатильності.
Ймовірний обман інвестора
З іншого боку, прокурори стверджували, що Cred видавав численні кредити, які «не вимагали ні застави, ні гарантій». Шатт і Подулька першими з’явилися в суді і мали намір заявити провину 8 травня, а для Олександра дата запису ще не призначена.
У той самий день, коли у вересні 2024 року має бути винесено вирок Алексу Машинскі, колишньому виконавчому директору збанкрутілого криптокредитора, йому пред’явлено сім звинувачень у злочинах після краху фірми в липні 2022 року.
Водночас Genesis, ще одна криптокредитна компанія, яка оголосила про банкрутство на початку 2023 року, намагається погасити свої борги перед кредиторами. 2 квітня Genesis, криптофінансова установа, викинула на ринок 36 мільйонів акцій свого Grayscale Bitcoin Trust на суму 2,1 мільярда доларів.
