ZKasino Rugpull SAGA…

#Binance допомагає отримати мільйони євро..

У ході розслідування шахрайства з ігровою платформою вилучено понад 11 мільйонів євро та заарештовано чоловіка.

У понеділок, 29 квітня, FIOD затримала 26-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей. Розслідування зосереджено на масштабній афері навколо ймовірної гральної платформи ZKasino. На цій ігровій платформі жертви по всьому світу інвестували понад 30 мільйонів доларів США в криптовалюту.

У ході розслідування провели обшук будинку та вилучили цифрові носії інформації. Було вилучено різні активи на суму понад 11,4 мільйона євро, включаючи нерухомість, розкішний автомобіль і різні криптовалюти. Підозрюваного доставили до магістрату, і його затримання було продовжено на чотирнадцять днів для проведення слідчих дій.

Кримінальне розслідування розпочато 25 квітня після повідомлень на платформі X (раніше twitter) та інформації від розвідувальних відділів FIOD. ZKasino представив себе як ігровий майданчик і блокчейн-казино. Інвесторів змусили повірити, що вони повернуть свої інвестиції протягом 30 днів. Так не сталося. Смарт-контракт був налаштований таким технічним чином, що свідчить про те, що це повернення не було заплановано. Це може вказувати на спосіб дії, який називається «тягнути килимок» (див. текст рамки).

Під час розслідування FIOD тісно співпрацював зі співробітниками групи з контролю за фінансовими злочинами та розслідування криптовалютної біржі #Binance , що допомогло захистити мільйони євро в криптовалютах.

Слідча група FIOD спільно з прокуратурою протягом останніх днів проводили цифрові фінансові розслідування. У процесі їм вдалося зв’язатися з причетними до цієї афери. Щоб повернути мільйони, які були внесені жертвами, технічно необхідна співпраця людей, причетних до цього шахрайства. Тому про це їм було чітко повідомлено. Не виключають нових арештів.