Влада Нідерландів заарештувала підозрюваних у криптошахрайстві на 30 мільйонів доларів на платформі Zkasino
Кажуть, що платформа ZKasino обіцяла високі прибутки, але була спроектована на провал.
FIOD вилучив криптовалюту, нерухомість і розкішну машину на суму 11,4 млн євро, пов’язану з підозрюваним.
29 квітня 2024 року влада Нідерландів, Служба фінансової інформації та розслідувань (FIOD), розігнали масштабну шахрайську платформу онлайн-гембліну. Вони заарештували 26-річного чоловіка, підозрюваного в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей. ZKasino, яка є платформою в центрі розслідування.
Як повідомляє ФІОД, 29 квітня вони затримали 26-річного чоловіка, підозрюваного в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей. Накладено арешт на активи на суму понад 11,4 млн євро, залученою платформою є ZKasino. ZKasino — платформа для ставок на криптовалюту. Перш ніж видалити заяву...
— Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 3 травня 2024 р
Слідство виявило тривожну закономірність. Жертви з усього світу інвестували в ZKasino понад 30 мільйонів доларів США в криптовалюту. Платформа нібито обіцяла високий прибуток протягом короткого проміжку часу в 30 днів.
Однак технічний аналіз смарт-контракту платформи – самовиконуваного коду, що керує її операціями – виявив важливу деталь. Контракт був навмисно розроблений таким чином, що унеможливив отримання обіцяних прибутків. Це переконливо свідчить про схему «перетягування килимка», сумнозвісну тактику криптошахрайства, коли розробники зникають із коштами інвесторів після залучення капіталу через проект.
Співробітники FIOD оперативно вжили заходів. Було виконано ордер на обшук, який призвів до конфіскації цифрових доказів, а також активів на суму понад 11,4 мільйона євро. Це включало нерухомість, ймовірно придбану на вкрадені кошти, і розкішний автомобіль, яким міг користуватися підозрюваний. Вважається, що до шахрайства пов’язано кілька криптовалют. Для забезпечення ретельного розслідування підозрюваному ухвалою суду продовжено термін тримання під вартою.
Саме розслідування було розпочато на основі повідомлень на платформі соціальних мереж X (раніше відомої як Twitter) і розвідувальних даних, зібраних власними відділами FIOD. Визнаючи еволюцію фінансової злочинності, FIOD співпрацював з криптовалютною біржею Binance. Ця співпраця виявилася надзвичайно важливою, оскільки допомогла захистити мільйони євро у викрадених криптовалютах, перш ніж їх можна було розпорошити чи відмити.
Повідомлення Влада Нідерландів розкрила передбачувану шахрайську платформу азартних ігор і конфіскувала мільйони вперше з’явилася на Coin Edition.
