Tether хотів би лише позбутися свого іміджу як засобу для відмивання брудних грошей.

Але це важко зробити, коли ваш найкращий продукт — USDT, найкращий у світі стейблкоїн — постійно фігурує у федеральних звинуваченнях.

У четвер прокуратура США в Нью-Йорку оприлюднила обвинувальний акт, який звинувачує Максимільєна де Хоопа Картьє та п’ятьох інших осіб у відмиванні 14,5 мільйонів доларів США від торгівлі наркотиками, зокрема кокаїном і кокаїновою пастою.

Сімейство ювелірних виробів Cartier

Влада звинуватила Cartier, якого прокуратура назвала «передбачуваним» членом відомої ювелірної сім’ї, за п’ятьма пунктами, включаючи змову з метою відмивання грошей і банківське шахрайство.

Ці особи були членами мережі підставних компаній у Колумбії та США для відмивання грошей, отриманих від торгівлі наркотиками.

У період з травня по листопад 2023 року за допомогою стейблкойну Tether було нібито відмито 14,5 мільйонів доларів.

Представник Tether сказав, що фірма не може коментувати активні випадки.

У четвер оголосив, що використовуватиме послуги Chainalysis для вирішення таких проблем.

Фірма блокчейн-криміналістики є однією з перших і найбільших служб моніторингу незаконного використання криптовалюти, яка може похвалитися контрактами з урядом США на суму понад 81 мільйон доларів.

Chainalysis створив настроюваний інструмент для моніторингу використання USDT на вторинних ринках — діяльності на інших блокчейнах або біржах поза контролем Tether. Інструмент містить функцію моніторингу санкцій і детектор незаконних транзакцій.

Новий інструмент

Представник Tether сказав DL News, що інструмент є «значним прогресом» у його здатності відстежувати незаконну діяльність, пов’язану зі стейблкоїном. Він очікує підвищити «ефективність і масштаб» своєї слідчої групи за допомогою нового інструменту.

Компанія вже заморозила USDT на вторинних ринках. У 2023 році Tether заморозив майже 900 тисяч доларів, пов’язаних із пожертвуваннями ХАМАСу та незаконною діяльністю в Україні. Він також заморозив 225 мільйонів доларів США в доларах США, пов’язаних із шахрайством із криптовалютними романами.

USDT – це прив’язана до долара криптовалюта Tether вартістю понад 110 мільярдів доларів, за словами Коінгеко.

Chainalysis добре відомий своєю роботою з федеральними агентствами з придушення незаконного використання криптовалют — те, до чого може допомогти Tether.

Темні гроші та незаконні зв'язки

Раніше в цьому році у звіті ООН говорилося, що USDT став «переважним вибором» для злочинного рекету в Південно-Східній Азії на суму 17 мільярдів доларів. За даними CoinGecko, прив’язана до долара криптовалюта коштує понад 110 мільярдів доларів.

Минулого тижня підтримувана державою нафтова компанія Венесуели (PDVSA) прискорила використання USDT, щоб обійти нові санкції США.

У той час представник Tether сказав DL News, що заборонить організаціям, які потрапили під санкції, використовувати стейблкойн. Він не прокоментував використання PDVSA USDT.

Незважаючи на зв’язки з компаніями, які потрапили під санкції, і торгівлю наркотиками, фірма стейблкойнів продовжує отримувати прибуток.

В останньому кварталі 2023 року він заробив 2,8 мільярда доларів, а в минулому кварталі – понад 4,5 мільярда доларів.

Ліам Келлі — берлінський кореспондент DL News. Зв’яжіться з ним за адресою liam@dlnews.com.