Влада Нідерландів оголосила про арешт підозрюваного в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей на ігровій платформі ZKasino.

У заяві Служби фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) йдеться, що чоловік, чиє ім'я не розголошується, залишатиметься під вартою протягом 14 днів у Нідерландах для цілей розслідування.

У відомстві уточнили, що затриманий може бути причетний до масштабної афери, пов’язаної з розкраданням проекту ZKasino. Численні скарги призвели до розслідування справи, яке розпочалося 25 квітня.

У заяві йдеться, що під час розслідування FIOD тісно співпрацював з Управлінням з фінансових злочинів і командою криптообмінника Binance. Слідчо-оперативна група спільно з прокуратурою встановили осіб, які брали участь у проекті «Руга».

Під час арешту правоохоронні органи конфіскували цифрові активи, нерухомість і елітний автомобіль вартістю 12,2 мільйона доларів. У відомстві не виключили нових арештів у цій справі.

Вам також може сподобатися: CertiK: збиток від хакерів і шахрайства досяг найнижчого рівня з 2021 року

ZKasino запідозрили в шахрайстві після того, як кошти користувачів на суму понад 32 мільйони доларів були переведені на невідомі гаманці. Після цього команда закрила групу Telegram і перестала відповідати на повідомлення.

У зв'язку з інцидентом криптобіржа MEXC скасувала лістинг нативного токена проекту ZKAS, а платформа Ape Terminal скасувала IDO.

Один із передбачуваних інвесторів, Big Brain, пізніше спростував свою участь у раунді фінансування. У свою чергу платформа MEXC заявила, що стала жертвою інциденту.

Вам також може сподобатися: ZKasino представляє модель управління DAO після звинувачень у витягуванні 32 мільйонів доларів