Вибуховий арешт у Нідерландах і конфіскація активів додають нового повороту в полеміку навколо ZKasino, крипто-гемблінгової платформи, яка минулого місяця зникла з депозитами користувачів на суму близько 30 мільйонів доларів.

Розгнівані інвестори кажуть, що оголошення в п’ятницю про те, що влада Нідерландів заарештувала 26-річного чоловіка, пов’язаного з ZKasino, означає, що вони на крок ближче до повернення своїх грошей і справедливості.

«Це показує, що система працює і що цим маппетам це не зійде з рук», — сказав у Telegram користувач під іменем bingojack.

Минулого місяця була створена чат-група жертв, які заявили, що втратили гроші на ZKasino.

Посеред драми DL News, можливо, знайшов справжню особу засновника ZKasino під псевдонімом, а також поставив питання про те, як проект DeFi отримав фінансування.

Арешт

«FIOD заарештувала 26-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей», — йдеться в заяві голландського агентства FIOD Belastingdienst, яке займається боротьбою з фінансовими шахрайствами.

«Розслідування зосереджено на великомасштабному шахрайстві навколо передбачуваної гральної платформи ZKasino», — заявило агентство, додавши, що жертви інвестували понад 30 мільйонів доларів у криптовалюту.

Окрім арешту, влада Нідерландів заявила, що вони конфіскували різні активи на суму 11,4 мільйона євро, включаючи нерухомість, розкішний автомобіль і різні криптовалюти.

Агентство не відповіло на запит DL News про додаткові коментарі.

Хто є засновниками ZKasino?

Невідомо, кого нідерландська влада заарештувала у справі про зниклі мільйони.

Юридичні документи, переглянуті DL News, показують, що Елхам Нурзай, 26-річний громадянин Нідерландів, відомий в Інтернеті під псевдонімом Derivatives Monke, був головною фігурою ZKasino.

Інвестор ZKasino, який листувався з Derivatives Monke перед тим, як інвестувати, розповів DL News, що вони отримали контракти, підписані кимось на ім’я Елхам Нурзай.

Скан паспорта, надісланого DL News, який належить людині на ім'я Елхам Нурзай, показує, що він є громадянином Нідерландів. За датою народження в паспорті Нурзаї йому 26 років.

Підпис на документі реєстру директорів ZigZag Capital Ltd, який бачив DL News, збігається з підписом на паспорті Ельхама Нурзаї.

Фотографії, опубліковані Derivatives Monke на X, показують людину, схожу на паспортну фотографію Елхама Нурзаї.

«Послуга нашим користувачам»

17 березня ZKasino та його засновники оголосили про програму під назвою Bridge-to-Earn, яка пропонує користувачам можливість заблокувати свій ефір і отримати винагороду.

Але коли через місяць настав час викупу, інвестори кажуть, що ZKasino раптово змінило правила.

«Ми внесли зміни в наш початковий план», — йдеться в повідомленні проекту 20 квітня. Тепер ефір користувачів буде замінено на ZKAS — новий токен, створений ZKasino.

«Це перетворення було зроблено як послуга нашим користувачам, які взяли участь у екосистемі».

Перемикач викликав величезний резонанс.

Вкладники не змогли викупити свій ефір у повному обсязі, як було заявлено, тобто, фактично, ZKasino просто зберіг їхні кошти.

Записи Onchain показують, що ZKasino з тих пір перетворило ефір користувачів на ефір Lido Wrapped Staked Ether, так що ZKasino, а не користувачі, отримують винагороди за ставки.

ZKasino не відреагувало на ситуацію публічно та не відповіло на запит DL News про коментарі.

«Дійсно хороші умови»

Defizard, криптотрейдер під псевдонімом, каже, що інвестував 24 000 доларів на ZKasino.

«У формі для інвесторів були дійсно хороші умови», — сказав він DL News. Запропонована йому ціна за токен була втричі нижчою за ціну, за якою ZKasino пізніше планував продати токени громадськості.

Defizard придбав токен ZKAS ZKasino в приватному порядку перед його запуском за вигідною ціною. Він хвилюється, що його інвестиція тепер марна.

Не всі були переконані.

BlackDragon, децентралізована група зі збору коштів, розглядала можливість інвестувати $250 000 членів у ZKasino, але відмовилася.

Генеральний директор BlackDragon Домагой Зділар сказав, що засновники ZKasino висміювали його в текстових повідомленнях, коли він просив їх розкрити свої особи, перш ніж він інвестував.

«Те, як ці хлопці поводилися під час нашої належної перевірки», змусило його замислитися ще раз, сказав він DL News.

Питання фінансування

19 березня ZKasino оголосило про завершення раунду фінансування Серії А, згідно з яким його вартість оцінюється в 350 мільйонів доларів. Хоча ZKasino не розголошує зібрану суму, серед інвесторів назвало венчурні компанії MEXC Ventures і Big Brain Holdings.

Але Big Brain Holdings заявив DL News, що «ніколи не інвестував у ZKasino».

MEXC ventures не відповіла на запит DL News про коментарі.

Обмін ZigZag

Засновники ZKasino раніше брали участь в окремому проекті, децентралізованій біржі на блокчейні zkSync під назвою ZigZag Exchange.

Згідно з публікацією ZigZag X 23 березня, ZigZag зібрав 15 мільйонів доларів, які пішли на адреси, контрольовані засновниками ZKasino. Гаманці були з кількома підписами, а це означало, що їм потрібні були кілька сторін для підписання транзакцій.

У своєму пості ZigZag стверджував, що засновники ZKasino вкрали кошти зі скарбниці ZigZag.

«Вони стверджували, що брали гроші, щоб заплатити розробникам за створення інтерфейсу ZigZag, а потім використовували частину грошей для створення ZKasino», — стверджувалося в публікації ZigZag.

«Ви заздрісний невдаха», — сказав у відповідь Derivatives Monke, який, імовірно, сам Нурзай, звинуватив ZigZag у тому, що він замість цього втратив усі гроші на невдалих угодах. «Ви відмовилися від ZigZag після рейзу, коли вся наша команда щодня змушувала вас рухати справу».

DL News спробувала зв’язатися з особою, яка публікувала повідомлення з облікового запису ZigZag X, щоб уточнити звинувачення, але безуспішно. Нурзай, який, ймовірно, стоїть за обліковим записом Derivatives Monke, не відповів на запит прокоментувати звинувачення.

Інвестори шукають регресу

Десятки вкладників ZKasino шукають способи повернути свої гроші. Але попередні спроби повернення криптовалютних проектів мали обмежений успіх.

Жертви крадіжки на 530 мільйонів доларів у блокчейні Waves у 2022 році ще не отримали відшкодування.

Багато інвесторів у криптовалютну платформу Finblox, чиї депозити були примусово конвертовані у щойно створені токени — подібна ситуація до ZKasino — також все ще не в кишені.

Вкладники ZKasino сподіваються протистояти цій тенденції.

Голландська влада, яка проводить арешт у зв'язку з ZKasino, може стати проривом у поверненні коштів.

«Я повинен був копнути глибше»

«Мені слід було копнути трохи глибше, але я робив багато запусків монет і впорався з ними досить добре», — сказав DL News Ділан Гровер, інвестор, який вніс близько 7500 доларів на ZKasino.

Гроувер не один. Тисячі гаманців, імовірно, належать окремим інвесторам, заблокували свій ефір на ZKasino з надією, що вони зможуть його вивести.

«Я вимагав компенсації… але компенсації не надійшло», — написав плакат ZigZag. «Власники токенів повинні спробувати отримати відшкодування самостійно зараз».

Тім Крейг є кореспондентом DeFi у DL News. Є підказка? Напишіть йому на адресу tim@dlnews.com.