ШІ навчився виявляти відмивання грошей через біткоіни

🙀 Компанія Elliptic розробила систему на основі штучного інтелекту, здатну ефективно виявляти 🧺 відмивання грошей через транзакції біткойнів.

📉 Команда використовувала набір даних про майже 200 мільйонів транзакцій, на яких модель була навчена ідентифікувати не лише окремі незаконні операції, а цілі «підграфи».

⌨️ Тестування системи на неназваній криптовалютній біржі показало високу точність: із 52 ланцюжків підозрілих транзакцій 14 підтверджено як пов’язані з відмиванням грошей. 🧐 У середньому лише один із 10 000 облікових записів позначений як такий, що свідчить про ефективність моделі.

🤯 Використовуючи зовнішні дані, система може виявити схеми відмивання грошей, які недоступні традиційним методам аналізу.

Модель дозволила ідентифікувати низку раніше невідомих гаманців, які використовували організації, пов’язані зі схемами Понці, ринками даркнету та іншою незаконною діяльністю.