Роджер Вер, прихильник і піонер біткойна, зіткнувся з кримінальними справами, пов’язаними з шахрайством з поштою, ухиленням від сплати податків і поданням неправдивих податкових декларацій. Обвинувальний висновок звинувачує Вера в приховуванні права власності на біткойни, неповідомленні важливих оцінок компанії та ухиленні від сплати майже 50 мільйонів доларів податків.
Судові документи розкривають ймовірну схему ухилення від податків Роджера Вера
У судових документах стверджується, що Вер, який на той час проживав у Санта-Кларі, Каліфорнія, був власником двох компаній, Memory Dealers Inc. і Agilestar Inc., які перепродували комп’ютерне та мережеве обладнання. Історія біткойнів Веркаммена сягає 2011 року, коли він нібито купив перші біткойни для себе та своїх фірм. Він також закликав до монет у своїх статтях і блогах, де отримав прізвисько «Біткойн Ісус».
Повідомляється, що він відмовився від її громадянства США в 2014 році, ставши громадянином Сент-Кітс і Невіс, лише через два роки після отримання її громадянства. Він перемістив свої біткойн-активи в гаманець члена сім’ї, який не повідомив про приріст капіталу.
Відповідно до законодавства США, він також повинен був підтвердити це. В обвинувальному акті стверджується, що Вер навмисно занизила свій актив у своїй оцінці його юридичної фірми та оцінювача; Таким чином, присяжні запідозрили податкове порушення.
Неправдиві податкові декларації та нерозкритий продаж біткойнів
У лютому 2014 року в розпорядженні його фірми було оцінено 73 000 біткоінів. Цей факт все ще викликає сумніви, оскільки Ver не повідомила про біткойни у своїх податкових файлах. Крім того, Ver нібито продав десятки тисяч біткойнів у 2017 році, що приблизно переведено на суму близько 240 мільйонів доларів.
Він ніколи не повідомляв про ці операції та не сплачував податки через отриманий прибуток. Звинувачення звинувачує Вера в скоєнні дій, які спричинили мінімальний збиток IRS не менше ніж 48 мільйонів доларів відповідно до закону. Сьогодні виконуючий обов’язки заступника помічника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг і прокурор Центрального округу Каліфорнії Мартін Естрада оприлюднили справу.
Відділ кримінальних розслідувань кіберзлочинів IRS очолює кіберзлочинність. Метью Дж. Клуге, помічник керівника податкового відділу Міністерства юстиції, Джеймс Ентоні, судовий прокурор, і Джеймс, помічник прокурора США, були важливими гравцями. Окрім адвоката Центрального округу Каліфорнії К. Хьюза, до обговорення залучені також висококваліфіковані співробітники.
Тепер йому загрожує екстрадиція до США як можливий варіант. Справа Роджера Вера про податкове шахрайство, ухилення від сплати податків і неправдиве подання податкових декларацій була другою поспіль, яка підкреслювала, що подання податкового законодавства є обов’язковим і має йти в ногу зі швидкістю розвитку індустрії монет. Це твердження проливає світло на складність регулювання цифрових активів і наполегливість органів влади у підтвердженні відповідальності щодо всього сектору індивідуальності. Хоча цей випадок накопичується, він також може відновити усвідомлення інвесторами та бізнесом недружньої, антиінвестиційної практики.
