Протокол DeFi Karak, останній учасник галасливого сектору повторних ставок криптовалюти, вже стикається з суперечками менш ніж через місяць після запуску.

Десятки користувачів DeFi та членів спільноти Terra Classic звинуватили Andalusia Labs, компанію, що стоїть за Karak, у вилученні 200 мільйонів токенів USTC — на той час вартістю близько 7 мільйонів доларів — з екосистеми Terra через кілька місяців після її краху у 2022 році.

Раніше цього місяця Карак відповів на звинувачення, сказавши на X: «кошти користувачів не були задіяні або колись привласнені. Будь-які претензії інакше [є] FUD, або страх, невпевненість і сумнів.

@Karak_Network aka Subsea @riskharborchina знову фінансується @PanteraCapital
6,6 млн. доларів США в UST із коштів спільноти в мережі Terra було виведено за допомогою гаманця команди гавані ризику без згоди керівництва та після того, як боти розсилали спам на використану адресу https://t.co/Dc25u1DHaA pic.twitter.com/ntmkSC63ia

— Рей Распберрі (@RayRaspberry1) 9 квітня 2024 р

«Ці 200 мільйонів USTC ніколи не були власністю Risk Harbor», — сказав DL News Алекс, лідер спільноти Terra Classic у 2022 і 2023 роках. «Вони були частковими зберігачами цих грошей від імені спільноти Terra Classic», — стверджував він. Олексій відмовився використовувати своє прізвище з міркувань конфіденційності.

Але Andalusia Labs стверджує, що токени належать їй — співзасновник Рауф Бен-Хар заявив на публічному каналі Discord Карака раніше цього місяця, що їй «надано» 200 мільйонів токенів USTC. Таким чином, вони можуть витрачати їх так, як організація вважає за потрібне.

Члени команди Karak і Andalusia Labs не відповіли на запити про коментарі.

Епізод показує, як падіння Terra у травні 2022 року все ще відбивається в DeFi майже через два роки.

Ці звинувачення також затьмарюють вихідну вечірку Andalusia Labs для Карака. Karak є першим, хто кидає виклик домінуванню EigenLayer на ринку, і він уже отримав понад 350 мільйонів доларів депозитів користувачів.

А Andalusia Labs щойно отримала оцінку в 1 мільярд доларів на фоні капіталу відомих спонсорів, зокрема Pantera Capital, Digital Currency Group і фонду державного капіталу Абу-Дабі.

Спільнота Terra дає 1 мільярд доларів Ozone

Дані Onchain показують, що 200 мільйонів USTC сходять до пулу блокчейн-спільноти Terra.

10 квітня 2022 року спільнота Terra направила 200 мільйонів UST з фонду спільноти на проект під назвою Ozone.

Ozone був децентралізованим протоколом страхування, яким Risk Harbor керувала від імені творця Terra Terraform Labs.

200 мільйонів токенів були початковим траншем у розмірі 1 мільярд доларів у TerraUSD, алгоритмічному стейблкоїні, прив’язаному до долара, який спільнота Terra виділила зі свого спільнотного пулу спеціально для підтримки активів на Terra у разі краху, згідно з даними оригінальна пропозиція 2022 року.

У пропозиції передбачалося, що 1 мільярд доларів США буде використано для цієї мети в Ozone «необмежений час, якщо не буде прийнято зустрічну пропозицію про вилучення зазначених коштів андеррайтингу».

У документі жодного разу не згадується грант або те, що кошти можуть бути використані на будь-які інші цілі.

Але Бен-Хар заявив у публікації Discord на початку цього місяця, що Andalusia Labs натомість планує використати надходження від 200 мільйонів USTC для страхування пулів повторних ставок Карака.

Це поставило громаду Терра в ранг.

Бен-Хар відповів: «Прирівнювати [це] до шахрайства чи дергання — це категорично ненависть, наклеп і зневага», — сказав він у дописі.

Ні Бен-Хар, ні Карак не відповіли на прохання про подальші коментарі щодо цієї невідповідності.

Співзасновник Risk Harbor Дрю Патель у 2022 році пролив світло на те, як він дивився на ситуацію:

«Ці кошти громади будуть використані для забезпечення захисту, а не для оплати розробки, аудиту чи будь-якої іншої діяльності», — сказав Патель на форумах управління Terra у відповідь на початкову пропозицію.

Новий розумний контракт

Ще в березні 2022 року, після того як спільнота Terra проголосувала за виділення стейблкойнів на суму 1 мільярд доларів для Ozone, Risk Harbor створила та розгорнула новий смарт-контракт, щоб полегшити андеррайтинг.

Новий смарт-контракт був закодований, щоб дозволити двом гаманцям вилучати кошти. Один був гаманцем, яким керували шість осіб, обраних керувати скарбницею Ozone. Це був так званий гаманець з кількома підписами, що означає, що йому потрібні кілька сторін для підписання транзакцій.

Іншим був власний гаманець Risk Harbor.

Крах Терри

Крах Terra на 40 мільярдів доларів лише через кілька місяців перевернув весь проект, перш ніж решту 800 мільйонів доларів у стейблкойнах Terra, призначених для Ozone, можна було розподілити.

Після краху спільнота Terra Classic взяла на себе управління блокчейном від Terraform Labs, компанії, яка створила блокчейн Terra. Стайблкойн Terra був перейменований у TerraUSD Classic, тепер відомий як USTC.

Terraform Labs подала заяву про банкрутство, але токени в блокчейні Terra мали певну вартість — 200 мільйонів стейблкоїнів Terra, наданих Ozone, на той час мали ринкову вартість близько 7 мільйонів доларів.

Ончейн активність

До липня 2022 року сталася дивна річ. Записи Onchain показують, що гаманець адміністратора Risk Harbor отримав 200 мільйонів USTC від договору андеррайтингу Ozone, використовуючи виняток із «списку дозволених» контракту.

Протягом наступних кількох тижнів записи onchain також показують, що гаманець Risk Harbor відправив 200 мільйонів USTC на невідомі рахунки на біржах Binance та Kucoin у п’яти окремих транзакціях.

Незрозуміло, кому належали ці рахунки, але гроші потрапили не туди, куди вони були призначені до краху Terra: Ozone.

У цей період андеррайтинговий договір Ozone почав отримувати тисячі спам-транзакцій.

«Хтось встановив автоматичне завдання, щоб надіслати цьому контракту мінімальну суму коштів», — сказав Рей Распберрі, крипторозшук під псевдонімом, який дослідив і задокументував ситуацію з Risk Harbor. Записи Onchain підтверджують відкриття Рея.

Транзакції є анонімними, і нічого не свідчить про те, що вони пов’язані з Risk Harbor.

Проте Фрагвуердіг, колишній член розробника Terra Classic L1TF, запитав DL News, чи не був спам спробою приховати транзакції в гаманці Risk Harbor.

Ben-Har і Andalusia Labs не відповіли на запити щодо коментарів щодо цих спам-транзакцій.

Аномалії

Перед тим, як Risk Harbor розгорнула договір андеррайтингу UST, вона найняла зовнішню фірму для його аудиту. У дописі від 16 квітня X фірма повідомила, що версія, яку вона надіслала на перевірку, не містила «списку дозволених» гаманців.

DL News запитав Andalusia Labs, чому версія, надіслана аудитору, відрізняється від тієї, яку він зрештою розгорнув, і не містить винятків із «списку дозволених», але не отримав відповіді.

Записи показують, що в якийсь момент між травнем 2022 року та лютим 2023 року автор оригінальної пропозиції про виділення коштів спільного пулу Terra компанії Ozone був відредагований.

Автор, учасник спільноти Risk Harbor під псевдонімом на ім’я Туні, видалив усі деталі пропозиції.

Туні не відповів на прохання прокоментувати, чому пропозицію було видалено.

Terra Classic голосує за повернення коштів

У липні 2023 року спільнота Terra Classic проголосувала за повернення коштів, призначених на страхування ЄСВ через Ozone.

Спільнота успішно повернула 800 мільйонів USTC, які контролювали гаманець спільноти Terra з кількома підписами, але не змогла повернути 200 мільйонів, які пішли на гаманець Risk Harbor.

Згідно з повідомленням від 12 квітня, Карак сказав, що продав кошти. Він знову сказав, що токени були «надані» від Terra Foundation і що він не визнав пропозицію щодо управління, яка вимагає їх повернення.

«Risk Harbor мав справу лише зі старим управлінням Terra до того, як воно було знищено» через крах Terra у 2022 році, сказав Карак.

1 мільярд доларів, «наданий» Ozone, «вже був викарбуваний і виділений старим фондом Terra для Ozone як забезпечення для пулів ризиків», – йдеться в повідомленні. «Ми пишаємося тим, що протягом усього життя Risk Harbor усі користувачі, які придбали захист, завжди отримували виплати, коли виконувалися умови».

Карак продовжив: «Через кілька місяців після краху, коли стало зрозуміло, що мережу покинуто, фонд Risk Harbor продав 6 мільйонів доларів США з початкового гранту, щоб запобігти подальшим збиткам. Жодні кошти користувачів не були задіяні та не були привласнені».

«Ці кошти ніколи не були використані командою», — сказав Карак. «Вони утримуються під вартою у фонді Risk Harbor і призначені для захисту фонду для початкових пулів переставки».

Але багато хто в спільноті Terra Classic не погоджується з цим поясненням і стверджує, що кошти завжди належали їм.

«Мені дуже сумно через цю ситуацію», — сказав Фрагвюрдіг. «Вони фактично кажуть, що ланцюжок або організація не існує, і тому вони не повернули кошти».

Тім Крейг є кореспондентом DeFi у DL News. Є підказка? Напишіть йому на адресу tim@dlnews.com.