Прокурори Міністерства юстиції США (DOJ) виступили проти клопотання про зняття звинувачень у змові та відмиванні грошей проти співзасновника Tornado Cash Романа Семенова. Вони стверджували, що заява захисту висуває спірні факти для розгляду присяжними, що не підходить для клопотань на ранній стадії.

У відповіді Міністерства юстиції прокурори проаналізували, чому співзасновник Tornado Cash повинен відповідати за звинувачені проти нього злочини. Міністерство юстиції оскаржило характеристику захисту Tornado Cash, зазначивши, що він був представлений у 2019 році як змішувач. Сервіс містить веб-сайт, інтерфейс користувача, набір смарт-контрактів і мережу «ретрансляторів».

Міністерство юстиції звинуватило Романа Шторма та його колегу-розробника Романа Семенова у змові з метою відмивання грошей, управлінні неліцензійною системою переказу грошей і порушенні санкцій шляхом створення Tornado Cash, сервісу криптомікшування. Влада США стверджує, що такі організації, як північнокорейська Lazarus Group, використовували Tornado Cash для відмивання коштів.

Подання до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка. Джерело: CourtListener

У вересні 2023 року Сторм не визнав себе винним за всіма звинуваченнями та був звільнений під заставу в 2 мільйони доларів незабаром після арешту. Йому заборонено виїжджати за межі деяких районів Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Вашингтона та Каліфорнії.

Однак наприкінці березня адвокати Шторма намагалися відхилити обвинувачення, стверджуючи, що влада не мала підстав висунути йому звинувачення. Семенов уточнив, що брав участь у розробці коду, але не несе відповідальності за його використання.

У клопотанні юридичної команди Семенова про відмову підкреслювалося, що Tornado Cash не працює як служба зберігача і не відповідає критеріям «фінансової установи». Вони стверджували, що Storm не контролює службу, щоб запобігти її використанню такими організаціями, як Lazarus Group.

Пов’язане: попередження ФБР щодо засобів передачі криптовалюти «здається» спрямоване проти міксерів

Команда прокурорів під керівництвом Деміана Вільямса стверджувала в заяві, що Семенов був відповідальний за управління криптовалютним міксером, і звинуватила його в розробці систем допомоги злочинцям в анонімності. Вони розкритикували співзасновників Tornado Cash за неадекватні зміни для виключення санкційних адрес.

Це сталося на тлі того, що уряд США продовжує придушення служб криптомікшування.

24 квітня співзасновники Samourai Wallet, компанії з виробництва криптовалюти, генеральний директор Samourai Wallet Кеонн Родрігез і головний технічний директор Вільям Хілл були заарештовані та звинувачені у змові з метою відмивання грошей, що передбачає максимальний термін ув’язнення у 20 років, і в змові з метою вести неліцензійний бізнес з переказу грошей, що передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років.

Кі Янг Джу, генеральний директор CryptoQuant, заявив, що послуги змішування крипто за своєю суттю не є кримінальними у відповідь на нещодавній арешт засновників гаманця Samourai Wallet.

Magazine: Runes пропонують значний порятунок для майнерів біткойнів, — генеральний директор TeraWulf